迈拓仪表股份有限公司 独立董事：乔久华、茅宁、李德英 2023 年 12 月 12 日 迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》和《迈拓仪表股份有限公司章程》等文件的有关规定，作为迈拓仪表股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了事前审核， 发表如下事前认可意见： 一、关于变更公司审计机构的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专 业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制 审计的服务要求，具有投资者保护能力。 我们同意改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 茅宁 年 月 日 （本页无正文，为独立董事关 ...

迈拓仪表股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-028 迈拓仪表股份有限公司 关于公司监事及持股 5%以上股东股份变动计划实施完毕的公告 公司监事沈激、公司持股 5%以上股东杨荣福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 15 日披露 了《关于公司部分监事及持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023- 015），监事沈激先生（持有公司股份 5,461,600 股，占本公司总股本比例 3.92%）计划以集 中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 600,000 股，占公司总股本比例不超过 0.43%。公司持股 5%以上股东杨荣福先生（持有公司股份 7,156,800 股，占本公司总股本比 例 5.14%）计划以集中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 1,000,000 股，占公司总 股本比例不超过 0.72%； 近日，公司收到沈激先生、杨荣福先生出具的 《关于股份变动计划 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥96,066,457.20, a decrease of 14.11% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,209,916.24, down 38.57% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1666, reflecting a decline of 38.59% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 282,491,501.87, an increase of 3.34% compared to CNY 273,576,852.86 in Q3 2022[17] - Net profit for Q3 2023 was CNY 88,785,387.84, a decrease of 8.16% from CNY 96,572,369.77 in Q3 2022[18] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.6375, down from CNY 0.6934 in Q3 2022[18] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 88,785,387.84, down from CNY 96,572,369.77 in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,342,108,476.31, representing an increase of 1.62% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q3 2023 were CNY 138,491,313.50, a decrease of 12.67% from CNY 158,618,314.81 at the end of Q3 2022[17] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,203,617,162.81, an increase from CNY 1,162,044,246.42 year-over-year[17] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥24,998,527.27 for the year-to-date, an increase of 41.23%[5] - The net cash flow from operating activities increased by 41.23% to CNY 24,998,527.27 compared to CNY 17,700,037.76 in the same period last year[9] - Total cash inflow from operating activities was CNY 288,885,877.32, up from CNY 267,008,743.97, reflecting a growth of 8.3%[19] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 263,887,350.05, compared to CNY 249,308,706.21, representing an increase of 5.9%[19] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 140,506,776.63, an improvement from a net outflow of CNY 459,611,499.94 in the previous period[19] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 552,290,601.43, a decrease from CNY 713,690,610.79 at the beginning of the period[20] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,382,364.60 in Q3 2023, which impacted non-recurring gains[6] - The company’s other income for the year-to-date was ¥12,340,822.35, a rise of 35.50% compared to the same period last year[8] - The company’s deferred income increased by 64.67% to ¥7,007,362.90, primarily due to subsidies related to fixed asset investments[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,338[10] - The largest shareholder, Sun Weiguo, holds 36.48% of the shares, totaling 50,814,800 shares[10] - The company distributed dividends amounting to CNY 48,748,000.00, representing a 75.00% increase from the previous year[9] Investment and Expenses - The company’s fixed assets increased by 128.76% to ¥100,436,897.28 due to the completion of construction projects[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 14,386,787.83, compared to CNY 13,355,427.83 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of 7.71%[17] - The cash outflow from investment activities decreased by 66.02% to CNY 467,537,330.67, down from CNY 1,376,105,344.95[9]

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-026 迈拓仪表股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 ...

第二届监事会第十二次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-027 迈拓仪表股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 迈拓仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 口媒体釆访 业绩说明会 投资者关系活动 口新间发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 浙商证券 王华君、何家恺 九方智投 周亮亮 睿远基金 朱璘 参与单位名称 财通资管 陈建新 及人员姓名 磐厚动量 孟庆锋 国赞投资 郭玉磊 山西国证资产管理公司 章海默 进门财经 张蓉 汇添富基金管理有限公司 李泽昱 南土资产 庞韬 朴易资产 尚志强 易鑫安资管 舒斌 侏罗纪资产 孙恺 光大永明资管 蒋冰 中银证券资管 李倩倩 东方红（东证资管） 郑华航 国金基金管理有限公司 范亮 固禾资产 文雅 交银施罗德基金管理有限 孔祥睿 公司 健顺投资 常启辉 鼎汇通投资 叶罗彬 鹤禧投资 李峥嵘 中信建投自营 刘岚 时间 2023 年 8 月 28 日 10:00—11:00 地点 电话会议 | --- | --- | |--------------|---------------------| | | 董事长 孙卫国 | | 上市公司 | | | | 董事会秘书 张炜 | | 接待人员姓名 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders was 80 million CNY, up 20% compared to the same period last year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 186,425,044.67, an increase of 15.27% compared to the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 65,575,471.60, up 11.54% year-on-year[25]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.4708, reflecting an 11.54% growth compared to the previous year[25]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was ¥74,925,839.40, an increase of 8.5% from ¥69,045,794.58 in the first half of 2022[195]. - The gross profit margin improved to 35.1% in the first half of 2023, compared to 47.3% in the same period last year[197]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology capabilities and market reach[1]. - The company is actively exploring overseas markets to mitigate potential negative impacts from macroeconomic fluctuations[119]. - The market expansion strategy includes targeting a 2% increase in market share within the next three years[103]. Research and Development - The company has allocated 30 million CNY for R&D in new technologies, focusing on IoT applications in water management[1]. - The company is investing 550 million in research and development for new technologies[103]. - The company plans to increase R&D investment in new technologies and products, focusing on advanced metering and communication technologies[112]. - The company focuses on the research and development of smart ultrasonic water meters and heat meters, providing integrated solutions for smart water management and energy-efficient heating[34]. Product Development - New product development includes the launch of a smart water meter, expected to contribute an additional 50 million CNY in revenue by the end of 2023[1]. - The company has developed various ultrasonic water meter products, including household and pipeline ultrasonic water meters, ultrasonic flow meters, and smart fire hydrants, targeting different user groups such as residents and water supply enterprises[37]. - The company plans to continue developing various smart ultrasonic water meter products tailored to the needs of water management departments, universities, and government agencies, aligning with the smart city development trend[38]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 7% through strategic restructuring initiatives[103]. - The company has a robust accounts receivable management strategy, with most receivables aged under one year, minimizing bad debt risks[123]. - The company has established a comprehensive procurement management system, including supplier management and inventory management, to ensure timely procurement of raw materials[58]. Risk Management - Risks related to market competition and regulatory changes have been identified, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to talent retention, particularly for core technical personnel, which could impact R&D and market competitiveness[114]. - Rising raw material costs, particularly for copper and lithium batteries, pose a risk to the company's gross margin[120]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,311[172]. - The largest shareholder, Sun Weiguo, holds 36.48% of the shares, totaling 50,814,800 shares[172]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[134]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility and integrates it into its development strategy, ensuring compliance with relevant laws and regulations[139]. - The company has focused on environmental protection and energy conservation, developing intelligent measurement and control equipment to contribute to water conservation and reduction of resource waste[143]. - The company has committed to increasing R&D investment for environmental protection initiatives[143].

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-020 迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元， 实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-023 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事李德 英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度 ...