证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-036 迈拓仪表股份有限公司 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会成员已于2023年12月29日正式任职，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事同意选举吴正新先生为公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 告》(公告编号：2023-038）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。为了保证监事会工作的连续 性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-035 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。为了保 证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场 和通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举孙卫国先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 的董事：朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-034 迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号公司二楼会 议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孙卫国先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（2023 年修订）及《迈拓仪表股 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-038 迈拓仪表股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关 议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选 举后于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通 过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司 证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：孙卫国先生（董事长）、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女 士 独立董事：朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-037 迈拓仪表股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公 告编号：2023-038）。 许凯先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于选举第三届监事会职工代表监事的决议。 迈拓仪表股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议， 会议选举许凯先生为公 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱永宏 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-029 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2023 年 12 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董 事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、 独立董事李德英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的 议案》 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-032 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"众华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）。 3、拟变更会计师事务所原因及前任会计师事务所异议情况：因迈拓仪表股 份有限公司（以下简称"公司"）原审计团队离开中天运并加入众华，考虑公司 业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司 财务报表的审计质量，经审慎考虑，公司拟聘请众华为公司 2023 年度审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所与中天运进行了友好沟通，中天运已知悉本事项 且未提出异议。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 迈拓仪表股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-030 迈拓仪表股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的 议案》 1.1 提名吴正新为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。 1.2 提名沈激为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 陈怀颖先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...