证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-022 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日下午 13：30 在公司会议室以现场方式召 开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张 洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性 ...

第 1 页 2024年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年6月30日占用累 计发生金额（不含利 | 2024年6月30 日占用资金的 | 2024年6月30日偿 | 2024年6月30日 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息） | 利息 | 还累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳 罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-017 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2024 年 8 月 18 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2024 年 8 月 28 日下午 13：00 以现场方式召开，以记 名投票方式表决。 3、本次公司董事会现场出席董事 11 人，公司董事会应出席董事 11 人，实 际出席会议董事 11 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员、证券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度>的议案》 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-020 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过 《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数 不包含回购股份。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《中国 证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上市后三年分 红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配预案 有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序和相关意见 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-016 1、本次上市流通的限售股为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公 开发行并上市之日起 36 个月，股份数量为 26,112,000 股，占公司总股本 17.03%， 共 2 名股东。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 18 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意大连德迈仕精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1356 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,340,000 股，并于 2021 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 153,340,000 股。其中无流通 限制及锁定安排的股票数量为 36,359,728 股，占发行后总股本的比例为 23.71%， 有流通限制及锁定安排的股票数量为 116,980,272 股，占发行后总股 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-015 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 153,340,000 股为基数， 在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金红 利（含税），共计派发 23,001,000.00 元人民币（含税）,本次权益分派为现金分 红，不涉及股本变更。截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利 润分配的股本基数不包含回购股份。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自 2023 年度利润分配预案披 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-014 大连德迈仕精密科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15， 结束时间为 15：00。 2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕 精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长何建平先生。 6、本次股东大会会 ...

北京市天元律师事务所 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 1 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担 责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三 届董事会第十五次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届监事 会第十三次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为 必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次 股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办 ...