一、本次修订公司相关制度的原因和依据 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际 情况，对部分制度进行了修订。 | 序 | 制度名称 | 是否需要提交 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 股东大会审议 | | | 1 | 《公司章程》 | 是 | 修订 | | 2 | 《回购股份管理制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | 二、本次制订/修订公司相关制度的明细 上述制度已经公司第三届董事会第十五次会议逐项审议通过，部分修订制度 尚需提交股东大会审议。上述制度全文已于同日在中国证监会指定信息披露网站 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-007 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-006 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及 第三届监事会第十三次会议，上述会议均审议通过了《关于 2024 年度公司及全 资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、基本情况概述 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营和发展需要，2024 年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商 业银行）申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司 为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可 能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-004 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发 展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司提出 2023 年年度利润 分配预案如下： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配 方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金红利（含税），共 计派发 23,001,000.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本 变更。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称公司回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股 份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨波） 本人杨波，在大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上，被选为公司第三届董事会 独立董事。自当选之日至今，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小 股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权 利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及审计委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨波，研究生学历。1983 年 9 月至 2021 年 1 月，历任东北财经大学工 商管理学院教师、副教授、硕士研究生导师；2021 年 1 月至今任东北财经大学 高级管理者发展与培训（EDP）中心特聘教授；2021 年 1 月至 20 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 因原保荐代表人高瑾妮女士工作安排原因，不再担任公 司持续督导期间的保荐代表人，2023 2 28 | | | 年 月 日华创证 | | | 券委派保荐代表人魏驰先生接替高瑾妮女士继续履行持 | | | 续督导工作。因原保荐代表人左宏凯先生工作变动，不 | | | 再担任公司持续督导期间的保荐代表人，2023 年 11 月 2 | | | 日华创证券委派保荐代表人王德富先生接替左宏凯先生 | | | 继续履行持续督导工作。 | | | 1、2023 年 9 月 1 日，中国证监会向华创证券出具《关于 | | | 对华创证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》 | | | （[2023]25 号）（以下简称《警示函》），指出华创证券 | | | 投资银行类业务部分撤否项目内控意见未被有效落实， | | 2、报告期内中国证监会和本 | 保荐工作报告未完整披露质控及内核关注问题，内核委 | | 所对保荐人或者其保荐的公 | 员履职不尽责，薪酬递延人员范围 ...