华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 因原保荐代表人高瑾妮女士工作安排原因，不再担任公 司持续督导期间的保荐代表人，2023 2 28 | | | 年 月 日华创证 | | | 券委派保荐代表人魏驰先生接替高瑾妮女士继续履行持 | | | 续督导工作。因原保荐代表人左宏凯先生工作变动，不 | | | 再担任公司持续督导期间的保荐代表人，2023 年 11 月 2 | | | 日华创证券委派保荐代表人王德富先生接替左宏凯先生 | | | 继续履行持续督导工作。 | | | 1、2023 年 9 月 1 日，中国证监会向华创证券出具《关于 | | | 对华创证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》 | | | （[2023]25 号）（以下简称《警示函》），指出华创证券 | | | 投资银行类业务部分撤否项目内控意见未被有效落实， | | 2、报告期内中国证监会和本 | 保荐工作报告未完整披露质控及内核关注问题，内核委 | | 所对保荐人或者其保荐的公 | 员履职不尽责，薪酬递延人员范围 ...

经核查独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，召集程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-010 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司及子公司 向金融机构申请授信额度提供担保 暨关联交易的核查意见 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营和发展需要，2024 年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商 业银行）申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司 为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可 能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但 不限于抵押、质押、保证等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综 合授信业务。 上述综合授信期限为 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会 召开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大 会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切 与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有 关的合同、协议、凭证等法律 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯结合方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席 董事 9 人，通讯出席董事 2 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了 2023 年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-009 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会批准日至 2024 年年 度股东大会召开日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 ...

2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：德迈仕 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王德富 联系电话：010-66231936 | | | | 联系电话：0755-88309300 | 保荐代表人姓名：魏驰 | | | 现场检查人员姓名：魏驰、骆承 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | | 年 月 日至 年 月 日 3 7 2024 3 8 | 现场检查时间：2024 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | 是 否 | （一）公司治理 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司三会文件、公司章程、三会议事规则等制度文件，访谈公司董事 | | | | | 长等相关人员 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4 ...

京天股字（2023）第 627 号 致：大连德迈仕精密科技股份有限公司 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 12 月 20 日下午 15:00 在辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现 场会议人员的资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三 届董事会第十四次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届监事 会第十二次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限 ...