证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以现场方式出席， 本次会议由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席 会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 监事会主席张洪武先生汇报了公司2024年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的 有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前经营业绩、发展前 景和未来增长潜力等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况， 有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。我们同意 2024 年度利润分配预案，并同意 将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审议，独立董事认为：《公司内部控制评价报告（2024 年度）》 的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已经构 建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯结合方式召 开，以记名投票方式表决。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中现场出席董 事10人，通讯出席董事1人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了2024年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 表决结果： ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-004 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及 第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 ，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司董事会审 议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 2、董事会审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 3、监事会审议情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 [2025]0011006924号《2024年度审计 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号2025-008 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）； 2、拟回购股份的用途：股权激励； 3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过 人民币10,000万元（含）； 6、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员及持股5%以上股东未来六个月内暂无减持公司股份的计划。上述 主体如未来有减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所的有关规定进行并履行信息披露义务。 7、相关风险提示： （1）本次回购股份的价格上限为23.69元/股，若未来资本市场发生重 大变化导致公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案 无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发 生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素 导致公司决定终止本次回购方案、公 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006924 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-78 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003756 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003756 号 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 我们接 ...

2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：德迈仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王德富 | 联系电话：010-66231936 | | 保荐代表人姓名：魏驰 | 联系电话：0755-88309300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、组织架构、内 部控制制度建立健全情况、内部监督、内部信息传递、信息技术层面控制、人力 资源管理、企业文化、财务报告、资金活动、采购与付款、销售与收款、生产与 仓储、资产管理、合同管理、关联交易等。 华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为大连德迈仕精密科技 股份有限公司（以下简称"德迈仕"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对德迈仕《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：大连德迈仕精密科技股份有限公司、大连德 欣精密制造有 ...