证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-046 大连德迈仕精密科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 20 日 9： 15，结束时间为 15：00。 2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕 精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议、网络投票的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过网络投票的股东 19 人， ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-045 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开 2023 年第二 次临时股东大会，《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上进行了公告，本次会议将采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，根据相关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-041 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于补选公司董事、非职工监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事姚伟旋先生的书面辞职报告，公司监事会近日收到监事周文君女士的书面辞职 报告，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、非职工监事辞职的公 告》。公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选非 职工监事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、补选董事、监事情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会 第十二次会议，会议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选非职 工监事的议案》，公司独立董事已就补选董事事项发表了同意的独立意见，上述 议案将提 ...

相关事项的事前认可意见 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对审计 工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利 益，尤其是中小股东的利益。 我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签字： 杨 波 周 颖 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-043 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开 2023 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15:00 6、股权登记日：2023 年 12 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时， ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及 ...

新闻发布管理制度 新闻发布管理制度 1 总则 1.1 为了树立大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的良好形象，推动公司接受采访、沟通或进行对外宣传、推广 等有关活动的规范化管理，特制订本制度。 1.2 公司接受新闻媒体及其他机构或者个人采访、新闻发布和 对外推广（下称"媒体信息管理"）等活动，应遵守有关法律、法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管 理制度》等有关规定。 1.3 公司进行接受新闻媒体及其他机构或者个人采访、新闻发 布和对外推广等活动，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则：严格遵循公平、公正、公开原则， 不得实行差别对待政策，不得采取有选择性的、私下的或者暗示等方 式向特定对象披露、透露或泄露公司未公开重大信息； （二）诚实守信的原则：应本着客观、真实和准确的原则，不得 有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行为； （三）保密原则：严格遵守有关上市公司信息披露的原则和保密 规定，公司相关人员不得擅自披露、透露或泄露公司未公开重大信息， 也不得在公司内部刊物或网络上刊载公司未公开重大信息； （四）合规披露信息原则：公司应当遵守法律、 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-044 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送 达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 30 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及 通讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张 洪武先生主持，其中监事周文君女士以通讯方式出席了本次会议，没有监事委托 其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议 案将直接提交股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | | | 制定及修订时间 | | | | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 | 年 | 05 | 月 | 27 | 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 | 年 | 07 | 月 | 01 | 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 | 年 | 03 | 月 | 15 | 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 第三届董事会第十四次会议 | 1 第一条为维护公司、股东和债权 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-039 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任保险，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避 了该议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司 2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员（被保险人具体范围届时 以保险合同约定为准) 3、责任限额：具体以保险合同约定为准 4、保险费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5、保险期限：保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、 高级管理人员责任险购买的相关 ...