证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-026 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举的基本情况 公司第四届董事会由 11 位董事组成，其中非独立董事 7 人，独立董事 4 人。 经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名何建平先生、李 健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女士、何天军先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会现就提名杨波为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、被提名人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大 连德迈仕精密科技股份有限公司董事会提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周颖作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大 连德迈仕精密科技股份有限公司董事会提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-025 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十 八次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至 各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 9 日下午 13：00 时在公司会议室以现场及通 讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席 董事 4 人，通讯出席董事 7 人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司高级管理人员及证券事务代 表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 ...

证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会现就提名魏兆成为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 ...

证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、本人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙小雲作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 ...

证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏兆成作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会现就提名孙小雲为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 分别召开第三届监事会第十六次会议决议及第三届董事会第十八次会议决议，会 议分别审议通过《公司监事薪酬方案》《公司董事薪酬方案》，现将有关情况公告 如下： 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-027 四、其他规定 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位 职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公 司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬、津贴。 （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标 ...