证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-031 大连德迈仕精密科技股份有限公司 监事会 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，对监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 位监事组成， 其中 1 位为职工代表监事。 公司职工代表大会于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开，经与会职工代表 审议，选举林琳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。林琳 女士任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的 2 位非职工代表共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会选举 通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-024 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度利 润分配预案已获2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下：公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 153,340,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发 12,267,200.00 元人民币（含税）。本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。 截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数 不包含回购股份。若在权益分派实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年半年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 四、 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 528 号 致：大连德迈仕精密科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其 中现场会议于 2024 年 9 月 18 日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号公司二 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三 届董事会第十七次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届监事 会第十五次会 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-023 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月 18 日 9： 15，结束时间为 15：00。 2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕 精密科技股份有限公司二楼会议室。 7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场出席和授权出席本 次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥344,863,827.37, representing an increase of 18.34% compared to ¥291,425,961.26 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,981,815.37, up 6.60% from ¥24,373,816.59 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,103,330.03, reflecting a 6.30% increase from ¥21,734,137.29 year-on-year[16]. - Basic earnings per share increased by 6.25% to ¥0.17, compared to ¥0.16 in the previous year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥344,863,827.37, an increase of 18.34% compared to ¥291,425,961.26 in the same period last year, primarily due to an increase in sales orders[46]. - Operating costs rose to ¥278,360,481.37, reflecting a 20.85% increase from ¥230,334,639.15, also driven by higher sales orders[46]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥27,892,438.32, an increase of 7.4% from ¥25,923,836.92 in the previous year[114]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 19.02%, a decrease of 1.56% compared to the previous year[47]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 40.65% to ¥32,399,003.24, down from ¥54,593,131.59 in the same period last year[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 81.92% to ¥-854,834.94 from ¥-4,727,497.12, primarily due to reduced fixed asset purchases[46]. - The company's accounts receivable balance as of the reporting period end is CNY 214.30 million, accounting for 62.14% of the current operating revenue[58]. - The company's inventory balance as of the reporting period end is CNY 136.75 million, with major inventory having corresponding orders or production plans[59]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥991,900,254.56, a slight decrease of 0.36% from ¥995,451,857.74 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities decreased to CNY 444,924,788.49 from CNY 451,507,665.74, indicating improved financial stability[107]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 0.8 yuan (including tax) per 10 shares based on a total of 153,340,000 shares[4]. - The total cash dividend represents 100% of the distributable profit of 198,948,855.33 yuan[65]. - The company is committed to returning profits to shareholders while ensuring normal business operations and has proposed this distribution plan in accordance with relevant regulations[65]. Market and Industry Position - The company ranked 23rd in the 2024 global automotive parts suppliers list published by Automotive News[8]. - The company continues to focus on the development of intelligent system solutions and components for electric, hybrid, and internal combustion engine drive systems[8]. - The global automotive market is experiencing a shift towards electric and hybrid vehicles, with significant investments in the sector, including $245 billion in the U.S. for electric vehicle development[22]. - The automotive parts industry is facing challenges due to price wars and declining profitability, necessitating greater resilience and strength among companies[22]. Research and Development - R&D expenses amounted to 14.78 million yuan, focusing on advanced processing technologies to enhance product precision and competitiveness[34]. - The company developed over 40 new mass production products during the reporting period, including more than 10 for new energy vehicle projects[32]. - The company has established a high-efficiency IoT platform to enhance equipment connectivity and reduce reliance on manual intervention, improving production control and equipment stability[37]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 7.4734 million yuan in environmental protection efforts, including hazardous waste management, wastewater treatment, and environmental monitoring[73]. - The company achieved a 100% compliance rate for hazardous waste disposal and environmental emission standards during the reporting period[74]. - The solar power project completed in June 2024 is expected to generate 1 million kWh of electricity for the year, contributing to a reduction of approximately 13,200 tons of CO2 emissions[74]. Corporate Governance and Compliance - The company has a strong emphasis on internal control and governance, continuously improving its internal audit processes and compliance awareness among management[37]. - The company has been recognized multiple times for its contributions to local community and employee welfare, enhancing its corporate reputation[37]. - The company has fulfilled all commitments made during the acquisition report and asset restructuring[77]. Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[114]. - The company aims to optimize its cost analysis model and supplier management to reduce the impact of raw material price fluctuations on its performance[57]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the new energy vehicle sector, including next-generation engine systems and hydrogen vehicle components[38].

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-021 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日。 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，召集程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-022 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日下午 13：30 在公司会议室以现场方式召 开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张 洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性 ...

第 1 页 2024年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年6月30日占用累 计发生金额（不含利 | 2024年6月30 日占用资金的 | 2024年6月30日偿 | 2024年6月30日 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息） | 利息 | 还累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳 罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于 ...