证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-060 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 管理制度》的相关规定，编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金 存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王丽女士以通讯表决方式审议表 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-057 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 8 月 13 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中 心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方 式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及 高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委 员会审议通过，董事会同意聘任李超楠女士为公司副总经理、财务总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开了第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理、财务总监的议案》。经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，董 事会提名委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，董事会同意 聘任李超楠女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满为止。 李超楠女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。李超楠 女士简历详见附件。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-058 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 附件：简历 李超楠，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究 生学历，高级会计师。2013 年 10 月至 2024 年 4 月，任 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-056 杭州可靠护理用品股份有限公司 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 ...

一、前期权益变动的情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-055 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长、 总经理金利伟先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割，将其直接持有的公司 79,190,682 股股票（占公司总股本的 29.1292%）分割过户给鲍佳女士。同时， 金利伟先生和鲍佳女士持有的杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（下称"唯 艾诺"）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称"唯艾诺贰号"）、 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称"唯艾诺叁号"）三家合 伙企业的财产份额由双方均等分割，各占一半。唯艾诺贰号、唯艾诺叁号的执行 事务合伙人将变更为金利伟先生。变更后，三家合伙企业的执行事务合伙人均为 金利伟先生。上述具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的 《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）、《关 于股东权 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-054 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长、 总经理金利伟先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割，将其直接持有的公司 79,190,682 股股票（占公司总股本的 29.1292%）分割过户给鲍佳女士。同时， 金利伟先生和鲍佳女士持有的杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（下称"唯 艾诺"）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称"唯艾诺贰号"）、 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称"唯艾诺叁号"）三家合 伙企业的财产份额由双方均等分割，各占一半。唯艾诺贰号、唯艾诺叁号的执行 事务合伙人将变更为金利伟先生。变更后，三家合伙企业的执行事务合伙人均为 金利伟先生。上述具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的 《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）、《关 于股东权 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-053 本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现 金红利）÷（1+股份变动比例）（保留两位小数，最后一位四舍五入）。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 18 日，除权除息日为：2024 年 7 月 19 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-052）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．调整前回购价格上限为：13 元/股 2．调整后回购价格上限为：12.93 元/股 3. 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 7 月 19 日 一、回购股份事项概述 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议 ...

特别提示： 1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）本次权益分派以 实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 中已回购股份后的总股本（公司现有总股本 271,860,000 股扣除公司回购专用证 券账户中的股份 3,345,500 股后的总股本为 268,514,500 股）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金红利人民币 20,138,587.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度分配。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-052 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、权益分派方案 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,345,500 股后的 268,514,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.750000 元人 民币现金，合计派发现金红利人民币 20,138,587.50 元（ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024年上半年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：可靠股份 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-83939236 保荐代表人姓名：庞燎源 联系电话：010-83939239 现场检查人员姓名：陈圳寅、庞燎源 现场检查对应期间：2024年1-6月 现场检查时间：2024年6月25日至2024年6月26日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅《公司章程》及相关制度性文件、三会资料及重大经营活 动决策文件；查阅公司股东名册、公司及控股股东、实际控制人的信息披露文 件；对公司主要负责人及有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是 否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 名确认 √注1 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履 行职责 √ 6.公司董 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公 告如下： 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-051 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 ...