证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-025 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、 真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （ ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和 要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，列席董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 切实维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 2023 年度，公司监事会遵循了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等的有关要求，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金存放与使用情况、关 联交易、对外担保、内部控制等事项进行了监督检查。对前述事项的监督检查结果具体如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 （一）公司依法运作情况 2023 年 10 月 13 日，公司完成了第四届监事会换届选举工作，公司第四届监事会由 3 名 监事组成（其中职工代表监事 1 名），并选举产生了第四届 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和兴 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税） ...

深圳市利和兴股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00027 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-038 深圳市利和兴股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予激励对象部分已授予尚未归属的限制性股票 153.80 万股。公司 于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第六次会议，审议了前述议案，两名监事 回避了该议案表决，鉴于有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以 上，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 具了《关于深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股 票作废相关事项的法律意见书》。 2024年4月23日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议 ...

深圳市利和兴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定和 要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。公司全体董事本 着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤 勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年度公司经营概括 2023 年，国内经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现良好恢复态势，公司生产经营 情况整体趋势向好，随着终端客户智能手机业务的回归及电子元器件业务收入的增长，公 司销售收入实现增长，但因电子元器件产品毛利率较低、公司产能利用率不足等因素，暂 未能实现整体盈利。报告期内，公司实现营业收入469,833,979.71元，较上年同期上升53.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润-37,733,973.71 元，较上年同期上升 8.76%。 二、2023 年度 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人刘湘云：男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学（财 务投资）教授、博士后，曾任广东财经大学金融学院副院长、党委书记、创业教育学院院长兼 教务处副处长（正处级）、衡阳师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财 务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。现任广东 财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创新研究院院长、广州市海珠区和创粤港澳大湾 区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行 政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、新劲刚（300629.SZ）独立董事、顶固集创（300749.SZ） 独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事。2023 年 10 月 13 日至今，任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 ...

关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务 报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次公司变更会计估计无异议。本次会计估 计变更对公司日后财务状况有一定影响，预计不会导致 2024 年度净利润出现盈亏性质 改变，由于目前无法确定 2024 年末的应收款项余额及账龄分布，故暂无法确定本次会 计估计变更对公司 2024 年度净利润指标影响的具体金额。基于谨慎性原则，本次会计 估计变更事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-037 深圳市利和兴股份有限公司 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的 议案》，公司拟对应收款项的预期信用损失率进 ...

深圳市利和兴股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 3 | | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | ...