证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-046 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、现场会议主持人：董事长林宜潘 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2024年5月16 日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 经公司2023年第一次临时股东大会审议修 ...

深圳市利和兴股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授 予日）的核查意见 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）、《公司章程》和公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等的有关规定，对 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名 单（预留授予日）进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管 指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的 激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激 励对象的下列情形： （1）最近 12 个月 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-043 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通知 于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 5 月 15 日在公司汇德 会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予的 激励对象具备《公司法》《证券法 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-045 深圳市利和兴股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届 董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）及其摘要等的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的预 留授予条件已经成就，确定 2024 年 5 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 13 名 激励对象授予 61 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.55 元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受深圳市利和兴股份 有限公司（以下简称公司、上市公司或利和兴）的委托，担任公司本次实施 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深 交所）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件和《深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》）、《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-044 深圳市利和兴股份有限公司 关于注销郑州分公司的公告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于注销郑州分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司郑州分公司（以下简称"郑州分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理注销分公司相关事宜。 本次注销郑州分公司事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次 注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销郑州分公司的基本情况 企业名称：深圳市利和兴股份有限公司郑州分公司 统一社会信用代码：91410100MA9K6J2844 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 住所：郑州航空港经济综合实验区四港联动大道东侧 25 号楼二单元四层 402 负责人：林宜潘 成立日期：2021 年 9 月 10 日 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；工业机器人 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除 依法须经批准的项目外 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-042 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 5 月 15 日在公司汇德会议室以现场 同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 1 / 2 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于注销郑州分公司的议案》 的议案》 基于公司整体经营规划和管理需要，为优化公司资源 ...

证券简称：利和兴 证券代码：301013 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 4 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | 计划差异情况 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 8 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （五）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 利和兴、本公司、公司、 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、上述激励对象中，林宜潘先生系公司控股股东，其与黄月明女士为夫妻关系，共同为公司实际控制 人，也是公司重要管理人员，参与公司经营管理工作。 除林宜潘先生、黄月明女士外，本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 / 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性 股票数量(万股) 占预留授予限制性 股票总数的比例 占当前公司股 本总额的比例 1 林宜潘 中国 董事长、总经理 13.50 22.13% 0.06% 2 黄月明 中国 董事、行政总监 4.00 6.56% 0.02% 3 邹高 中国 董事、副总经理 4.00 6.56% 0.02% 4 李丽红 中国 董事 7.50 12.30% 0.03% 5 王朝阳 中国 董事会秘书 4.00 ...