本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-042 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 5 月 15 日在公司汇德会议室以现场 同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 1 / 2 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于注销郑州分公司的议案》 的议案》 基于公司整体经营规划和管理需要，为优化公司资源 ...

证券简称：利和兴 证券代码：301013 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 4 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | 计划差异情况 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 8 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （五）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 利和兴、本公司、公司、 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、上述激励对象中，林宜潘先生系公司控股股东，其与黄月明女士为夫妻关系，共同为公司实际控制 人，也是公司重要管理人员，参与公司经营管理工作。 除林宜潘先生、黄月明女士外，本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 / 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性 股票数量(万股) 占预留授予限制性 股票总数的比例 占当前公司股 本总额的比例 1 林宜潘 中国 董事长、总经理 13.50 22.13% 0.06% 2 黄月明 中国 董事、行政总监 4.00 6.56% 0.02% 3 邹高 中国 董事、副总经理 4.00 6.56% 0.02% 4 李丽红 中国 董事 7.50 12.30% 0.03% 5 王朝阳 中国 董事会秘书 4.00 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林宜潘先生，董事会秘 书王朝阳先生，财务总监贺美华女士，独立董事郑晓曦先生，保荐代表人汤泽骏 先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要和《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2023 年度暨 202 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-036 深圳市利和兴股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>并办理工商备案登记的议案》，同意公司依据法律法规及注册地址变更情况对《公司章 程》部分条款进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、注册地址变更情况 基于公司实际经营需要及未来发展规划，公司拟将注册地址由"深圳市龙华区龙华街道 龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层"变更为"深圳市龙华区观湖街道松 元厦社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102"（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理 局最终核准登记的为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更情况，同时公司依据最新修订的《上市公司独立董事管 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市利和兴股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00023 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00023 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度 向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和 兴控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易进行了核查，发表 如下核查意见： 一、关联交易概述 （一）关联担保的基本情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及合并报表 范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金 融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度， 融资额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内可循环使用。 （二）关联关系说 ...

深圳市利和兴股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和证券监管机构 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-031 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及子公司提供担保授权 额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内公司之间提 供的贷款融资担保，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、融资及担保情况概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公 司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限于流动资金 ...

深圳市利和兴股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市利和兴股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的 ...