证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-036 深圳市利和兴股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>并办理工商备案登记的议案》，同意公司依据法律法规及注册地址变更情况对《公司章 程》部分条款进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、注册地址变更情况 基于公司实际经营需要及未来发展规划，公司拟将注册地址由"深圳市龙华区龙华街道 龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层"变更为"深圳市龙华区观湖街道松 元厦社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102"（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理 局最终核准登记的为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更情况，同时公司依据最新修订的《上市公司独立董事管 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市利和兴股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00023 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00023 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-026 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会按照相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有关规定，依法履行职责，出席、列席了公司监事会、董事会及股东大会，并对公司 规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

深圳市利和兴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行 了评估，同时本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格 的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员 总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人；注册会 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等的要求，并结合公司现任独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司现任独立董事郑 晓曦、刘湘云、张志杰均未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在 公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-029 深圳市利和兴股份有限公司 1 / 2 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公 司 2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度。 公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，将严格按照有关法律法规和《公 司章程》等的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者 回报的角度出发，严格执行相关利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行 利润分配的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-37,733,973.71 元，其中母公司实现的净利润为 2,1 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和 要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，列席董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 切实维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 2023 年度，公司监事会遵循了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等的有关要求，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金存放与使用情况、关 联交易、对外担保、内部控制等事项进行了监督检查。对前述事项的监督检查结果具体如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 （一）公司依法运作情况 2023 年 10 月 13 日，公司完成了第四届监事会换届选举工作，公司第四届监事会由 3 名 监事组成（其中职工代表监事 1 名），并选举产生了第四届 ...

深圳市利和兴股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00027 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-031 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及子公司提供担保授权 额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内公司之间提 供的贷款融资担保，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、融资及担保情况概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公 司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限于流动资金 ...

深圳市利和兴股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 5-00021 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 ...