证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-033 深圳市利和兴股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳 市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部 环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑晓曦，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，在 2023 年度内，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责。 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就相关事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人郑晓曦：男，汉族，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1993 年至 2018 年 6 月，历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任，计算机工 程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点 学科带头人、校学术委员会委员，计算机学院副院长、学术委员会主任；2002 年至 2018 年 6 月，任江门市信息化工作专家委员会专家、江门市科技项 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文 件的要求，民生证券对利和兴 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，发 表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： （1）深圳市利和兴股份有限公司 （7）深圳市利得信智能科技有限公司 1 （2）深圳市鹰富士机电科技有限公司 （3）利和兴智能装备（东莞）有限公司 （4）利和兴智能装备（江门）有限公司 （5）万广机电设备（深圳）有限公司 （6）深圳市利源兴鑫科技有限公司 （8）利和兴智能装备（苏州）有限公司 （9）利和兴 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-035 深圳市利和兴股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 公司本次具体修订、制定的制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 修订或制定 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 5 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | 1 / 2 上述修订《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》需经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 生 效 ， 相 关 制 度 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

深圳市利和兴股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 5-00051 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于深圳市利和兴股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 大信专审字[2024]第 5-00051 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了贵公司编制的《深圳市利和兴股份有限公司会计估计变更情况专 项说明》（以下简称"会计估计变更情况专项说明"）。 ...

深圳市利和兴股份有限公司 1/4 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张志杰，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，在 2023 年度任期内（2023 年 10 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日），忠实、勤勉 地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、公正、 审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人张志杰：男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士研究 生学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任国营 4404 厂助理工程师；1996 年 4 月至 2013 年 8 月，历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授；2013 年 9 月至今，任华南理工 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-040 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策 相关规定，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应收款、 应收票据、存货等可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果确定了需计 提的资产减值准备，2023 年度计提的资产减值准备共计人民币 32,506,820.09 元，明细如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 16,660,802.63 | | 其中：应收账款坏账准备 | 16,156,153.07 | | 其他应收款坏账准备 | 492,971.85 | | 应收票据及应收款项融资坏账准备 | 11,67 ...

深圳市利和兴股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和证券监管机构 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-039 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议决议定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 / 10 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次 会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 ...