为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林宜潘先生，董事会秘 书王朝阳先生，财务总监贺美华女士，独立董事郑晓曦先生，保荐代表人汤泽骏 先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要和《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2023 年度暨 202 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-036 深圳市利和兴股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>并办理工商备案登记的议案》，同意公司依据法律法规及注册地址变更情况对《公司章 程》部分条款进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、注册地址变更情况 基于公司实际经营需要及未来发展规划，公司拟将注册地址由"深圳市龙华区龙华街道 龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层"变更为"深圳市龙华区观湖街道松 元厦社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102"（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理 局最终核准登记的为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更情况，同时公司依据最新修订的《上市公司独立董事管 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市利和兴股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00023 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00023 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度 向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和 兴控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易进行了核查，发表 如下核查意见： 一、关联交易概述 （一）关联担保的基本情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及合并报表 范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金 融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度， 融资额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内可循环使用。 （二）关联关系说 ...

深圳市利和兴股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和证券监管机构 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-031 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及子公司提供担保授权 额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内公司之间提 供的贷款融资担保，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、融资及担保情况概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公 司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限于流动资金 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算（合并口径）情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据指标 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 469,833,979.71 | 306,537,601.10 | 306,537,601.10 | 53.27% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,733,973.71 | -41,390,993.14 | -41,358,913.47 | 8.76% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 ...

深圳市利和兴股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市利和兴股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人汪林，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，在 2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 13 日），忠实、勤勉、独 立地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就相关事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人汪林：男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业 于中山大学岭南学院管理科学与工程专业。曾任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，广州 普邦园林股份有限公司、和宇健康科技股份有限公司、广东富信科技股份有限公司、广东生益 科技股份有限公司独立董事；现任中山大学管理学院教授、广州迪柯尼服 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with key financial indicators showing a downward trend compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 469,833,979.71, representing a 53.27% increase compared to CNY 306,537,601.10 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -37,733,973.71, an improvement of 8.76% from CNY -41,390,993.14 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,802,208.40, a significant increase of 101.86% compared to CNY -96,894,600.49 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,497,850,082.00, reflecting an 8.55% increase from CNY 1,379,642,224.66 at the end of 2022[21]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY -0.16, an improvement of 11.11% from CNY -0.18 in 2022[21]. - The company reported a total of CNY 10,500,297.66 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 2,523,707.82 in 2022[27]. Dividend Policy - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year[6]. - The company plans not to distribute cash dividends for the fiscal year 2023 due to a lack of profitability and to ensure sufficient funds for future business development[177]. Business Operations and Strategy - The company maintains that its core business and competitive advantages have not undergone significant adverse changes, aligning with industry trends[5]. - Future plans and strategies are outlined in the management discussion section, emphasizing the need for risk awareness among investors[5]. - The company has not experienced major risks related to its ongoing operations, and there are no signs of industry overcapacity or technological obsolescence[5]. - The company focuses on the research, production, and sales of automation and intelligent equipment, aiming to become a leading provider of intelligent manufacturing solutions in the information and communication technology sector[38]. - The company aims to leverage its technological and research advantages to enhance product offerings and customer service, ensuring steady growth[36]. - The company is currently developing multiple new technologies, including high-precision key feel testing equipment and automatic maintenance for liquid-cooled servers[76]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned in the specialized equipment manufacturing industry, focusing on smart manufacturing equipment, which is expected to see broad applications across various industrial sectors[30]. - The intelligent manufacturing equipment market in China is expected to grow significantly, driven by increasing automation technology levels and rising labor costs[33]. - The government has introduced policies to support the intelligent manufacturing equipment industry, creating favorable conditions for the company's growth[35]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 46.14 million, representing 9.82% of total revenue[61]. - The company holds 16 invention patents, 118 utility model patents, 24 design patents, 217 software copyrights, and 10 registered trademarks as of December 31, 2023[54]. - The company completed several key R&D projects, including high-end multilayer ceramic capacitor development and automated testing equipment for various products, enhancing its core competitiveness[77]. Customer and Supplier Relationships - The company has a strong customer base, including well-known domestic and international enterprises, which enhances its brand recognition and market expansion capabilities[57]. - Total sales amount from the top five customers reached ¥251,242,128.11, accounting for 53.47% of the annual total sales[73]. - Total procurement amount from the top five suppliers was ¥66,366,863.11, making up 17.32% of the annual total procurement[73]. Governance and Management - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, continuously improving its corporate governance[129]. - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[132]. - The company emphasizes the importance of independent directors in its governance structure, with 3 independent directors currently serving[144]. - The company has maintained a stable management team, with no significant changes in senior management positions reported during the year[141]. Financial Management - The company has implemented a strict supplier management system to improve bargaining power and reduce procurement costs[48]. - The total amount of funds raised by the company through its initial public offering (IPO) was approximately 339.71 million RMB, with a net amount of 280.74 million RMB after deducting issuance costs[98]. - The company has committed to investing approximately 36.34 million RMB in smart equipment projects, with a cumulative investment of about 17.70 million RMB as of the reporting period[101]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 800, with 511 in the parent company and 289 in major subsidiaries[172]. - The company has established a competitive and incentive-based salary management system to ensure employee benefits[173]. - The company organized multiple training sessions covering skills, professional qualities, marketing, management courses, and safety production[174]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes energy conservation and efficiency improvements, including reducing paper usage through enhanced online office systems[193]. - The company prioritizes environmental protection and has established management systems certified under ISO standards for quality, environment, and occupational health and safety[200]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[192].