深圳市利和兴股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算（合并口径）情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据指标 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 469,833,979.71 | 306,537,601.10 | 306,537,601.10 | 53.27% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,733,973.71 | -41,390,993.14 | -41,358,913.47 | 8.76% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度报告全文 公告编号：2023-027 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 / 177 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人(会计主管人员)刘 娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 / 177 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 52 | | 第六节 | 重要事项 | 54 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 71 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 77 | | 第九 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人汪林，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，在 2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 13 日），忠实、勤勉、独 立地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就相关事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人汪林：男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业 于中山大学岭南学院管理科学与工程专业。曾任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，广州 普邦园林股份有限公司、和宇健康科技股份有限公司、广东富信科技股份有限公司、广东生益 科技股份有限公司独立董事；现任中山大学管理学院教授、广州迪柯尼服 ...

深圳市利和兴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行 了评估，同时本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格 的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员 总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人；注册会 ...

深圳市利和兴股份有限公司 1/4 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张志杰，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，在 2023 年度任期内（2023 年 10 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日），忠实、勤勉 地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、公正、 审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人张志杰：男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士研究 生学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任国营 4404 厂助理工程师；1996 年 4 月至 2013 年 8 月，历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授；2013 年 9 月至今，任华南理工 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑晓曦，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，在 2023 年度内，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责。 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就相关事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人郑晓曦：男，汉族，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1993 年至 2018 年 6 月，历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任，计算机工 程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点 学科带头人、校学术委员会委员，计算机学院副院长、学术委员会主任；2002 年至 2018 年 6 月，任江门市信息化工作专家委员会专家、江门市科技项 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-026 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会按照相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有关规定，依法履行职责，出席、列席了公司监事会、董事会及股东大会，并对公司 规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等的要求，并结合公司现任独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司现任独立董事郑 晓曦、刘湘云、张志杰均未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在 公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文 件的要求，民生证券对利和兴 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，发 表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： （1）深圳市利和兴股份有限公司 （7）深圳市利得信智能科技有限公司 1 （2）深圳市鹰富士机电科技有限公司 （3）利和兴智能装备（东莞）有限公司 （4）利和兴智能装备（江门）有限公司 （5）万广机电设备（深圳）有限公司 （6）深圳市利源兴鑫科技有限公司 （8）利和兴智能装备（苏州）有限公司 （9）利和兴 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-030 深圳市利和兴股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,001 人， 1 / 4 其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计 报告。 3、业务信息 特别提示：本次续聘 ...