证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-043 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通知 于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 5 月 15 日在公司汇德 会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予的 激励对象具备《公司法》《证券法 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-045 深圳市利和兴股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届 董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）及其摘要等的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的预 留授予条件已经成就，确定 2024 年 5 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 13 名 激励对象授予 61 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.55 元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程 ...

深圳市利和兴股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授 予日）的核查意见 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）、《公司章程》和公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等的有关规定，对 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名 单（预留授予日）进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管 指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的 激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激 励对象的下列情形： （1）最近 12 个月 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受深圳市利和兴股份 有限公司（以下简称公司、上市公司或利和兴）的委托，担任公司本次实施 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深 交所）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件和《深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》）、《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-042 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 5 月 15 日在公司汇德会议室以现场 同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 1 / 2 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于注销郑州分公司的议案》 的议案》 基于公司整体经营规划和管理需要，为优化公司资源 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-044 深圳市利和兴股份有限公司 关于注销郑州分公司的公告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于注销郑州分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司郑州分公司（以下简称"郑州分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理注销分公司相关事宜。 本次注销郑州分公司事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次 注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销郑州分公司的基本情况 企业名称：深圳市利和兴股份有限公司郑州分公司 统一社会信用代码：91410100MA9K6J2844 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 住所：郑州航空港经济综合实验区四港联动大道东侧 25 号楼二单元四层 402 负责人：林宜潘 成立日期：2021 年 9 月 10 日 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；工业机器人 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除 依法须经批准的项目外 ...

证券简称：利和兴 证券代码：301013 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 4 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | 计划差异情况 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 8 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （五）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 利和兴、本公司、公司、 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、上述激励对象中，林宜潘先生系公司控股股东，其与黄月明女士为夫妻关系，共同为公司实际控制 人，也是公司重要管理人员，参与公司经营管理工作。 除林宜潘先生、黄月明女士外，本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 / 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性 股票数量(万股) 占预留授予限制性 股票总数的比例 占当前公司股 本总额的比例 1 林宜潘 中国 董事长、总经理 13.50 22.13% 0.06% 2 黄月明 中国 董事、行政总监 4.00 6.56% 0.02% 3 邹高 中国 董事、副总经理 4.00 6.56% 0.02% 4 李丽红 中国 董事 7.50 12.30% 0.03% 5 王朝阳 中国 董事会秘书 4.00 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林宜潘先生，董事会秘 书王朝阳先生，财务总监贺美华女士，独立董事郑晓曦先生，保荐代表人汤泽骏 先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要和《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2023 年度暨 202 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度 向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和 兴控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易进行了核查，发表 如下核查意见： 一、关联交易概述 （一）关联担保的基本情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及合并报表 范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金 融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度， 融资额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内可循环使用。 （二）关联关系说 ...