证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-085 深圳市利和兴股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业类型：其他股份有限公司(上市) 住所：深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会监事候选人的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，公 司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容 详见公司 2023 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。 近日，公司完成了上述事项的工商变 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-081 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的议案》；同意公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2023 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的 综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质 押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人 林宜潘先 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会  | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 利和兴2022年度暨2023年第一季度业绩说明会采用网络远程 | | 人员姓名 | 方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日下午 16：00—17：00 | | 地点 | 同花顺路演平台（https：//board.10jqka.com.cn/ir） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：林宜潘 | | | 董事会秘书、副总经理：程金宏 | | | 财务总监：贺美华 | | 员姓名 | 独立董事：梁清利 | | | 保荐代表人：陈思捷 公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会采用网络远 | | | 程方式进行，首先，公司播放了 讲解视频，向投资者们 PPT | | | 简要介绍了公司 2022 年度工作概述、业绩原因分析与措施及 | | | 公司 2023 年工作计划；然后就投资者关心的问 ...

Group 1: Financial Performance - The company's asset-liability ratio as of December 31, 2022, was 36.53% [2] - In Q1 2023, the company turned a profit after a loss, with specific measures planned to maintain growth [2][3] - R&D investment in 2022 was 46.3366 million yuan, accounting for 15.12% of total revenue [4] Group 2: Business Operations - The company is actively collaborating with major clients for new product development and expanding product categories [3][4] - The company holds a 2.5% stake in a new micro-electromechanical company established with Ruimeng Semiconductor [3] - The company’s electronic components business generated sales revenue of 8.9445 million yuan in 2022 [5] Group 3: Shareholder Information - During the reduction plan period, Yuan Zhihuhai reduced its holdings by 1.6862 million shares, representing a 0.72% reduction [3] - As of the announcement date, approximately 650,000 shares remain available for reduction through centralized bidding [3] Group 4: Inventory and Sales - The company’s inventory balance is large due to a production model based on customer demand, with all products having order coverage [3][4] - The cumulative amount of orders under the announced bid as of December 31, 2022, was 35.6517 million yuan [5]

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审查，我们认为：本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。本次聘 任高级管理人员的提名、议案审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任：林宜潘先生为公司总经理，潘宏权先生、邹高先生为公 司副总经理，王朝阳先生为公司董事会秘书，贺美华女士为公司财务总监；任期自本次 董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。 （以下无正文） 1/2 （此页无正文，为《深圳市利和兴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 深圳市利和兴股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-079 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1 / 2 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司汇德会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临 时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成了第四届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第四 届监事会全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达的方式发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举赖传坤女士召集并 主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-077 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第三届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 5、现场会议主持人：董 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-078 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司汇德会议室以现场同步结合视频的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第四届董事会成员组成了公司第四届董事会。为保证公 司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电话等通讯方式发出。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘湘云、张志杰以视频方 式参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举林宜潘先生召集并 主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 1、审计委员会：刘湘云（召集人）、张志杰、黄月明 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2023年10月 13日在深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室召开的 2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年第一次临时股 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-080 深圳市利和兴股份有限公司 关于完成第四届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成了公司第四届 董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成了公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了第 四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了新一届高级管 理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成员 如下： 1、非独立董事：林宜潘先生（董事长）、黄月明女 ...