证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程 序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2023 年半年度报告》《2023 年半 年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-058）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。 深圳市利和兴股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和兴使 用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1633 号"《关于同意深圳市 利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行 募集资金总额为 33,970.66 万元，扣除发行费用 5,897.14 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 28,073.52 万元。 上述募集资金已 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利和兴 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈思捷 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：李东茂 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0次，保荐机构每月检查公司募 | | | 集资金专户资金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-061 深圳市利和兴股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况 根据深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，为了拓展业 务范围，提高综合竞争能力，公司拟与深圳新国投控股有限公司共同投资设立合资 公司：利和兴电子装备科技（深圳）有限公司（拟称，以下简称"利和兴科技"）。 利和兴科技注册资本为人民币 500 万元，其中公司以自有或自筹资金出资 255 万 元，持股比例为 51%，本次投资完成后，利和兴科技成为公司的控股子公司。 3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、其他投资主体的基本情况 | | | 1 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5D88UJXF | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | 法定代表人 | 陈云 | | 住所 | 深 ...

深圳市利和兴股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开。根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的所有相关文件并就有关情况向公司相 关人员进行询问，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十六次会议所审议的事 项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经认真审查，我们认为：公司严格按照相关要求存放与使用募集资金，不存在违规 存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，也不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使 用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司募集资金管理制度》等相关规定，报 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-060 深圳市利和兴股份有限公司 1、投资目的 为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 安全，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现 公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）为提高募集资金的 使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年 度占用累计发 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年半 年度期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 初占用资金 | 生金额 | 金的利息 | 年度偿还累 | 占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | | | 计发生金额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市利和兴股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣 除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19 元。 2021 年 6 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 8 月 21 日下午在公司会议室以 现场方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-057 深圳市利和兴股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》等相关规 定存放与使用募集资金，不存在违规存放和使用募集 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-055 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的议案》；同意公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2023 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的 综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质 押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人 林宜潘先 ...