| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。" 截至本公告日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.71 元/股）的情形，预计可能触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件，公司将按照 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the reporting period was CNY 24,195,275.81, a decrease of 82.60% year-on-year[14]. - Operating revenue for the reporting period was CNY 4,818,451,965.65, an increase of 13.08% compared to the same period last year[14]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.06, down 82.35% from CNY 0.34 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,311,243.20, a decrease of 80.89% year-on-year[14]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached 481,845.20 million yuan, representing a year-on-year growth of 13.08%, while net profit attributable to shareholders decreased by 82.60% to 2,419.53 million yuan[22]. - The decline in net profit is attributed to policy and market factors, including the deepening of medical reform policies and the normalization of drug procurement, which affected consumer behavior and profit margins[22]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 46,614,100.00 for the current period, compared to a loss of CNY 53,090,945.00 in the previous period, indicating a decrease in losses by approximately 12.5%[150]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 9,140,572,746.49, a decrease of 2.07% from the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the parent company were CNY 2,279,126,398.18, a slight decrease of 0.56% compared to the previous year[14]. - Total liabilities decreased from CNY 6,967,443,876.48 to CNY 6,773,592,035.60, a reduction of approximately 2.8%[129]. - Current liabilities decreased from CNY 5,263,817,336.27 to CNY 4,917,893,299.90, a decrease of about 6.6%[129]. - Non-current liabilities increased from CNY 1,703,626,540.21 to CNY 1,855,698,735.70, an increase of approximately 8.9%[129]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 74.10%, a decrease of 0.55% compared to the previous year[124]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the reporting period was CNY 3,875,842.39, down 79.47% year-on-year[14]. - The company reported a significant increase of 104.65% in net cash flow from investing activities, amounting to approximately ¥28.59 million, compared to a negative cash flow in the same period last year[43]. - Operating cash flow for the first half of 2024 was CNY 3,875,842.39, a decrease of 79.5% compared to CNY 18,875,279.44 in the same period of 2023[142]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 46,565,103.20, contrasting with a net decrease of CNY 821,541,488.93 in the first half of 2023[143]. Business Operations - The company has 8,247 stores as of the end of the reporting period, with 4,340 being self-operated, including 46 new self-operated stores and 218 acquired stores during the first half of 2024[23]. - The average daily sales per store for the total 4,340 stores is 5,480 yuan, with an average daily sales per square meter of 46 yuan[26]. - The company is expanding its business across multiple provinces, including Shandong, Liaoning, Heilongjiang, Fujian, Henan, Gansu, Jilin, and Shaanxi[20]. - The company is adapting to market changes by focusing on professionalized services, such as DTP pharmacies and chronic disease management pharmacies[18]. - The company is focusing on optimizing product structure and sales channels to improve profitability amid increasing operational costs and competitive pressures[22]. Market and Competitive Environment - The average sales per pharmacy nationwide decreased by 10.6% year-on-year in the first half of 2024, with the average transaction value dropping by 8.9%[18]. - The retail sales of Chinese and Western medicines reached 353.4 billion yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 4.4%[18]. - The company is facing challenges from policy changes, including the normalization of centralized procurement and the implementation of outpatient coordination policies[19]. - The company is actively developing its outpatient coordination business, integrating with the Shandong provincial medical insurance system to enhance service quality and efficiency[28]. Investments and Acquisitions - The company completed significant equity investments totaling ¥302,437,790.21, with major acquisitions including 51% of Fujian Xinyonghui Pharmacy Chain Co., Ltd. for ¥52,540,000.00 and 60% of Fujian Hengsheng Pharmacy Co., Ltd. for ¥80,300,000.00[51][52]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[152]. - The company has signed contracts with 3,907 authorized franchise pharmacies, with 3,304 of these located in key expansion areas, representing 84.57% of the total franchise stores[29]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[4]. - The largest shareholder, Li Wenjie, holds 35.17% of the shares, totaling 142,560,000 shares, with 15,790,000 shares pledged[110]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 20, 2024, to approve the profit distribution plan for the 2023 fiscal year[104]. Risk Management - The company faces various risks including macroeconomic and market risks, which are detailed in the management discussion section of the report[4]. - The company faces risks from industry policy changes, requiring adjustments in operational strategies to mitigate potential impacts[65]. Corporate Social Responsibility - The company has engaged in social responsibility activities, donating over 10 million CNY and conducting health promotion events that reached over 20,000 community residents[78]. - The company has committed to continue supporting poverty alleviation and rural revitalization initiatives[80].

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司向不特定对 象发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800.00 万 张，募集资金总额为人民币 800,000 ...

特别提示： | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于"漱玉转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800 万张 可转换公司债券(以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深 圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌 上市交易，债券简称为"漱玉转债"、债券代码为"123172"，转股期限为 2023 年 6 月 21 日 至 2028 年 12 月 14 日。 公司因实施 2023 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 24,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目建设需要 时及时归还至相关募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投入的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资额 | 募集资金拟投 | 扣除 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方 式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 24,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 | | | （3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 于 2024 年 7 月 11 日下午 2:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表 决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 ...

东兴证券股份有限公司 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目及资金使用情况 根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》，募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金 使用计划如下： 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对漱玉平民拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-08 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派段振 波律师、赵程程律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会进行 见证，并出具法律意见。 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有 ...