广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人聂织锦，作为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东申菱环境系统股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-052 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 2024 年 8 月 27 日 附件： 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事 会提名欧兆铭先生、陈秀文女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶国先先生共同组成公 司第四届监事会（简历详见公告后附件）。第四届监事会任期自股东大会选举通 过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不 得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。上述候选人 均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。 非职工代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制进行选举。 为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第四届监事 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东申菱环境系统股份有限公司董事会现就提名刘金平为广东申菱 环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东申菱环境系统股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-055 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 202 ...

提名人广东申菱环境系统股份有限公司董事会现就提名宋文吉为广东申菱 环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过广东申菱环境系统股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,304,510,058.78, representing a 13.49% increase compared to CNY 1,149,462,485.93 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 110,637,265.17, up 27.28% from CNY 86,921,076.05 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 107,564,648.30, showing a slight increase of 0.73% compared to CNY 106,787,173.75 last year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.42, a rise of 23.53% from CNY 0.34 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,133,699,030.64, reflecting a 7.70% increase from CNY 4,766,753,649.05 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,524,633,540.89, which is a 2.99% increase from CNY 2,451,262,131.41 at the end of last year[11]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY -25,388,016.54, a 33.68% improvement from CNY -38,279,528.06 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 4.41%, slightly up from 4.29% in the same period last year[11]. Revenue Segmentation - The data service segment's revenue grew approximately 61.35% year-on-year, with new orders tripling compared to the same period last year[15]. - Revenue from evaporative cooling products surged to 3.6 times that of the same period last year, while liquid cooling products saw revenue increase to 6.5 times[15]. - The company's special air conditioning segment revenue increased by 45.47% year-on-year, driven by rapid growth in hospital and nuclear power businesses, with hospital revenue approximately 2.7 times and nuclear power revenue about 2.1 times that of the same period last year[18]. - The public and commercial air conditioning segment revenue grew by 101.54% year-on-year, with significant contributions from overseas markets, including the opening of a new sales office in Germany[19]. Investment and R&D - Research and development expenses rose by 32.30% to ¥68,329,198.38, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[23]. - The company holds 67 patents in the liquid cooling field, including 31 invention patents, indicating strong innovation capabilities[16]. - The company has a total of 637 patents, with 227 being invention patents, reflecting its strong focus on research and development in specialized air conditioning technology[20]. - The company plans to increase R&D investment to enhance technological innovation capabilities and accelerate the industrialization of research results[44]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its overseas business, particularly in Southeast Asia, focusing on data centers and AI computing centers[17]. - The company is constructing a modern manufacturing base focused on liquid cooling, with the first phase expected to commence production this year[17]. - The company plans to accelerate the construction of a new base in Gaozhou, primarily serving the nuclear power sector, aiming for full production by 2025 to enhance competitiveness in this field[19]. - The company emphasizes innovation in energy-saving technologies and has strengthened collaboration with major clients to enhance product competitiveness[15]. Financial Management and Cash Flow - The company reported a significant decrease in financing cash flow, down 88.38% to ¥89,678,579.68 from ¥771,898,160.83, primarily due to funds raised from a specific stock issuance in April 2023[23]. - The company reported a loss of CNY 2.81 million from derivative investments during the reporting period[38]. - The company has engaged in bank financial products with a total amount of CNY 28.9 million during the reporting period, with no overdue amounts[35]. - The company recorded an investment loss of ¥2,600,333.92, contrasting with a gain of ¥5,303,814.32 in the first half of 2023, highlighting challenges in investment performance[83]. Shareholder Information - The company reported a participation rate of 65.73% in the first temporary shareholders' meeting held on January 8, 2024[47]. - The company will not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period[49]. - A total of 2.35325 million shares from the first phase of the restricted stock incentive plan were invalidated due to unmet performance targets[50]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,141[66]. Risk Management - The management has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of market conditions on future performance[2]. - The company faces risks from intensified market competition and plans to enhance R&D investment to maintain competitiveness[43]. - Rising raw material prices, particularly for commodities like copper, pose a risk to operational performance, prompting the company to optimize costs and adjust product pricing accordingly[43]. Compliance and Governance - The half-year financial report was not audited, and there were no non-standard audit reports issued[54]. - The company maintained a clean record with no violations regarding external guarantees[54]. - The company has not engaged in any major related party transactions or significant contracts during the reporting period[55][59]. Asset Management - The total assets at the end of the current period are CNY 2,558,513,534.59, reflecting the company's financial position[98]. - The company has no pledged or mortgaged assets at the end of the reporting period, ensuring liquidity and financial stability[172]. - The total accounts receivable balance at the end of the period is CNY 1,732,303,730.16, with a bad debt provision of CNY 108,226,408.32, resulting in an overall provision rate of 6.24%[183].

陈军先生具备履行职责所必须的专业能力，符合《公司法》相关规定，从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 一、关于公司副总经理辞职的情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理欧阳惕先生的书面辞职报告，欧阳惕先生因工作调整原因辞去公司副总 经理职务，辞职后欧阳惕先生在公司担任研究院院长一职。欧阳惕先生原定任期 为第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，欧阳惕先生的辞职报告于送达董事会起 生效。其所负责的工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产 经营。 截至本公告披露日，欧阳惕先生直接持有公司股份 24,000 股，占公司总股 本的 0.0090%，通过盐城新众承投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 900,000 股,占公司总股本的 0.3383%。欧阳惕先生不存在其应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。离任后，欧阳惕先 ...

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司原副总经理欧阳惕先生于近日辞去其相关职务，经公司总经理潘展 华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈军先生（简历详见 附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-043 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2024 年7 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程 ...

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于对外投资设立德国子公司的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，申菱德国有限责任公司已完成工商登记手续，并取得法兰克福地方法 院商业登记处签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下： 名称：Shenling Deutschland GmbH（中文名：申菱德国有限责任公司） 注册登记号：HRB 135006 类型：有限责任公司 注册资本：150,000.00 欧元 管理董事：崔玮贤 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-042 广东申菱环境系统股份有限公司 关于德国全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：Frankfurter Straße 70‑72, Raum 0779, 65760 Eschborn 登记日期：2024 年 6 月 5 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-041 广东申菱环境系统股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股东共计 4 名，解除限售 的股份数量合计 127,080,000 股，占公司总股本的 47.7650%。 2、鉴于首次公开发行前限售股股东崔颖琦先生担任公司董事职务,其直接 持有股份的 75%即合计 41,310,000 股将作为高管锁定股，因此本次解除限售后， 实际可上市流通的股份数量合计 85,770,000 股，占公司总股本的 32.2380%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1716 号）同意注册，申菱环境 向 ...