证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-028 广东申菱环境系统股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务 的议案》。同意公司与招商银行股份有限公司佛山分行就日常经营活动中产生的 部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，融资额度不超过人民币 2 亿元， 期限自本议案通过公司董事会审议之日不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限 以单项保理合同约定期限为准，保理融资费率根据市场费率水平由双方协商确 定。公司不为本次保理业务提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次议案无需提交公司股东大会审议。公司本次开展应收账款保理业务不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将相关情况公告如下： 一、交易对方基本情况 1、企业名称：招商银行股份有限公司佛山分行 2、统一社 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （一）公司依法运作情况 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 10 次监事会会议、审议了 35 项议案，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内 容如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 4 | 日 | 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 | | | 十六次会议 | | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 十七次会议 | 2023 | 年 | 4 月 | | 26 日 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 202 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-021 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会 议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买 短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可滚 动使用，同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-019 1、关于公司非独立董事薪酬方案 （1）未在公司担任管理职务的董事，薪酬采用年薪制，年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 崔颖琦 | 董事长 | 60 | | 2 | 谭炳文 | 董事 | 50 | | 3 | 陈忠斌 | 董事 | 35 | 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2024 年 4 月 26 日召开的第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，现将相关情 况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...

一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监 事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事 长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-016 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长崔颖琦先生代表全体董事，对 2023 年度公司董事会工作情况进 行了总结。《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》"第三 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-013 广东申菱环境系统股份有限公司 关于部分全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 近日，公司收到济南市历下区行政审批服务局出具的《登记通知书》（（历 下）登字〔2024〕第 008308 号），以及西安市市场监督管理局高新区分局出具 的《登记通知书》（（西市监高新）登字〔2024〕第 015330 号），济南子公司 及西安子公司已按照相关程序完成注销登记手续。 本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，济南子公司及西安子 公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项符合公司经营发展需要，不会 对公司整体业务的发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 目前，其他经审议拟注销的境内全资子公司的注销事宜正在推进中，公司将 持续关注注销事宜进展情况，并及时履行信息披露义务。 二、备查文件 特此公告 1、《登记通知书》（（历下）登字〔2024〕第 008308 号）； 2、《登记通知书》（（西市监 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅 第三届监事会第二十七次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与 分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》《公司章程》等有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单发表核查意见如下： 一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资 格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，主体资 格合法、有效。 二、获授限制性股票的激励对象包括公司董事、高级管理人员，以及公司（含 子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事），符合本激励计划规定的 激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 三、获授限制性股票的激励对象包括公司实际控制人崔颖琦先生之女崔梓华 女士、崔颖琦先生之子崔玮贤先生。崔梓华女士任职公司董事、副总经理，对公 司的经营管理、发展战略具有 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十七次会议决议的公告 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 3 月 14 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高 级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席 欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 综上，公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 首次授予日为 2024 年 3 月 19 日，向符合授予条件的 71 名激励对象共计授予 310.00 万股限制性股票，授予价格为 9.65 元/股。 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 ...

（一）首次授予日：2024 年 3 月 19 日； 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 19 日分别召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 3 月 19 日作为本激励 计划的首次授予日，向符合授予条件的 71 名激励对象共计授予 310.00 万股限制 性股票，授予价格为 9.65 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行得必要程序 广东申菱环境系统股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-012 （一）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通 过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、 ...

北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划股票授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN015-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划股票授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN015-2 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据中 国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见； 2.本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...