证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-007 广东申菱环境系统股份有限公司 特别声明： 1. 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事聂织锦受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年3月11日召开的2024年第二次临时股东大会 审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人聂织锦符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的征集条件。 3. 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1. 征集人聂织锦为公司现任独立董事，基本情况如下： 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事聂织锦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提案 3.00 《关于提请股东大会授权董 ...

二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 申晓永 | 管理与行政骨干 | | 2 | 张景卫 | 管理与行政骨干 | | 3 | 刘静 | 管理与行政骨干 | | 4 | 李敏贤 | 管理与行政骨干 | | 5 | 高芬 | 管理与行政骨干 | | 6 | 何宇莹 | 管理与行政骨干 | | 7 | 袁建华 | 管理与行政骨干 | | 8 | 杨亚华 | 管理与行政骨干 | | 9 | 陈华 | 管理与行政骨干 | | 10 | 孙永才 | 管理与行政骨干 | | 11 | 林建锋 | 管理与行政骨干 | | 12 | 尹升燕 | 管理与行政骨干 | | 13 | 周光华 | 管理与行政骨干 | | 14 | 许宗金 | 管理与行政骨干 | | 15 | 黄智勇 | 管理与行政骨干 | | 16 | 高焕西 | 管理与行政骨干 | 广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占授予总量 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [1]. Core Insights - The company is positioned to benefit significantly from the AI wave, particularly in the demand for computing power, as evidenced by recent advancements in AI models [1]. - The company has established itself as a leader in temperature control solutions for data centers, with its liquid cooling solutions being internationally recognized [1]. - The industrial and specialty business segments are showing stable growth, with significant revenue increases driven by the expansion in the new energy sector [1][4]. Summary by Sections Company Overview - The company provides temperature control solutions for data centers, serving major domestic clients such as China Mobile, Huawei, and Tencent [1]. - As of the end of 2022, the company had delivered over 500MW of cooling solutions and is set to expand its liquid cooling manufacturing base in 2024 [1]. Financial Performance - The company reported a revenue of 398 million yuan in the industrial sector for H1 2023, reflecting a year-on-year growth of 51.32%, primarily due to the new energy business [1]. - The specialty products segment generated 133 million yuan in revenue for H1 2023, although it experienced a decline of 35.16% due to slower project delivery [1]. Future Outlook - The company has invested in heat pump technology and aims to provide integrated heating and energy storage solutions to the European market, which is expected to contribute to future revenue growth [1]. - The forecast for the company's net profit for 2023-2025 is 222 million, 249 million, and 303 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.83, 0.93, and 1.14 yuan [4][13].

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-003 广东申菱环境系统股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 注册资本：人民币陆仟万元 法定代表人：崔颖琦 住所：高州市产业转移工业园南区汕湛高速公路入口旁金水大道 175 号（住 所申报） 成立日期：2024 年 01 月 16 日 经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保 护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含 特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 4 日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，高州申菱特种空调有限公司已完成工商注册登记手续，并取得市场监 督管理局颁发的《营业执 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0010 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-001 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日9:15至15:00 期间的任意时间。 1、会议出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司 有表决权股份 174,871,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.7282％。 2、现场出席情况 2、现场会议召开地点： ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广东 申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-074 （一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，为进一步完善公司治理， 结合公司的实际情况，公司拟对现行《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会 议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》《广东申菱环境 系统股份有限公司独立董事制度》《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管 理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广东 申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《广东申菱环境系统股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，并制定《广东申菱环 境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》。公司董事就上述公司治理制度的 修订及制定进行逐项表决，表决结果如下： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为了更好地规范广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易或关联 ...