第一条 为了促进宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）和《宁波色母粒股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业 ...

监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第一条 宗旨 为进一步规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 宁波色母粒股份有限公司 监事会议事规则 《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会的组成 宁波色母粒股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事会主席的职权 （一） 召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； （二） 代表监事会向股东会报告工作； （三） 董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或 总经理进行诉讼。 第四条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事 ...

宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）等法律、法规以及《宁波色母粒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司 经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： 1 / 11 （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监 管规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非 法使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的 真实、准确、完整； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-054 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会 出具了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

宁波色母粒股份有限公司 《公司章程》修订对照表 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订。 具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 12000 万元。 | 16799.9995 万元。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-057 宁波色母粒股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 一、募集资金基本情况 | | | | | 募集资金专 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 户余额 | | | | | | （万元） | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥238,352,163.56, representing a 12.64% increase compared to ¥211,607,109.84 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥47,072,024.28, up 4.74% from ¥44,942,721.74 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,687,675.52, reflecting a 3.59% increase from ¥39,278,020.68 year-on-year[11]. - The basic earnings per share increased by 5.41% to ¥0.39 from ¥0.37 in the same period last year[11]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 238,352,163.56, an increase of 12.6% compared to CNY 211,607,109.84 in the same period of 2023[119]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 47,072,024.28, representing a growth of 4.8% from CNY 44,942,721.74 in the first half of 2023[121]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 47,766,075.18, compared to CNY 44,942,724.66 in the same period of 2023, reflecting an increase of 6.19%[124]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,173,854,597.88, a decrease of 0.53% from ¥1,180,093,245.30 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased significantly, with short-term borrowings reported at ¥10,000,595.60, reflecting a reduction of 0.85%[34]. - The total liabilities as of the end of the first half of 2024 were CNY 81,974,536.07, slightly down from CNY 82,255,383.60 at the end of the first half of 2023[118]. - The company's total equity decreased from CNY 1,097,740,880.59 to CNY 1,088,625,440.70, a decline of about 0.1%[116]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥29,630,112.90, a decrease of 28.22% compared to ¥41,278,599.85 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 30.16 million, down 27% from CNY 41.28 million year-on-year[127]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 60,588,236.45, worsening from a net outflow of CNY 46,114,191.44 in the first half of 2023[126]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 8.56 million yuan, accounting for 3.60% of operating revenue, supporting the company's continuous innovation capabilities[22]. - The company has 13 ongoing R&D projects, with 1 project completed and launched in the market, and 7 projects have achieved technological breakthroughs[23]. - The company has accumulated 11 independent invention patents and is currently applying for 6 additional patents[23]. Market Position and Strategy - The company specializes in the research, production, and sales of color masterbatches, with a focus on customized plastic coloring products for various industries including electronics, food and beverage, and automotive[19]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known enterprises, indicating a strong market position and customer base[19]. - The company’s operational philosophy emphasizes market orientation, customer service, and continuous improvement in production technology and processes[19]. Investment and Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has invested heavily in research and development, maintaining multiple core technologies and intellectual property rights to drive innovation[21]. - The company has allocated ¥361.40 million in net income from interest and financial products after deducting bank fees during the reporting period[40]. Corporate Governance and Compliance - The company has established measures to ensure transparency and accountability in related party transactions, adhering to fair market pricing[81]. - The company guarantees strict compliance with the commitments disclosed in its initial public offering prospectus, including compensation for any losses incurred by investors due to non-fulfillment of these commitments[84]. - The company emphasizes the importance of adhering to legal and regulatory requirements in all its operations and commitments[82]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility by installing solar panels to reduce carbon emissions and improve energy efficiency[59]. - The company actively engages in social responsibility initiatives and supports local community development[60]. - The company has made efforts to protect employee rights by adhering to labor laws and providing good welfare policies[60]. Safety and Risk Management - The company has implemented a safety production inspection system, conducting monthly comprehensive checks and weekly inspections in workshops[62]. - The company has not encountered any litigation related to its investments during the reporting period[37]. - The management has detailed the risks faced by the company and the corresponding countermeasures in the report[2].

宁波色母粒股份有限公司 信息披露管理制度 宁波色母粒股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及公司章程 的规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息， 并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）派出机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是信息 披露管理工作 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波色母粒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波色母粒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一 ...