第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第一章 总则 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密 封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-041 烟台石川密封科技股份有限公司 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生 产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异 议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的及资金来源 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需 求和资 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-037 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，董事会同意公司终止募投项目"石川密封技术中 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-042 烟台石川密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指 引》等相关法律法规，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》的部 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | 列职权： | 列职权： | | …… | …… | | （二十三）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章 | （二十三）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特 | | 程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年1月11日（周四）下午14:00 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-043 烟台石川密封科技股份有限公司 网络投票的时间：2024年1月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 11日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年1月11日9:15-15:00期 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-039 烟台石川密封科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日先后召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司终止募投项目"石川密封技术中心建设项目"，并将该项目剩余 募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营 活动，以提高募集资金使用效率。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具 了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石 川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人 ...

购管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 5.被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三 条的规定，是否存在不得 行使表决权的股份 是□ 否 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； 2．股份减持比例超过 1%的告知函； 3．深交所要求的其他文件。 持股5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 11 月 21 日收到持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞投资"）出具的《股份减持 比例超过 1%的告知函》，厚瑞投资于 2023 年 7 月 20 日-2023 年 11 月 20 日期间通过大宗交 易和集中竞价方式累计减持 997,000 股，占公司股份总数的 0.68%；2023 年 11 月 21 日通过 大宗交易方式 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-035 | 本次权益变动前后，烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持有公司股份变化情况详见下表： | | --- | 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公 司治理及经营活动产生影响。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以上股东烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》。截至 2023 年 11 月 9 日，烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）因自身资金需求累计减持公司股份 7,320,000 股，达到公司总股 本的 5%，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）于 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 9 日期间通过大宗交易方式和集 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 住所：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 通讯地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法 律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在烟台石川密封科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外 ...