烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 0 SI 2024 年 3 月 l 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人娄江波、主管会计工作负责人公维军及会计机构负责人(会计 主管人员)公维军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 、公司未来发展 的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146,400 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-005 烟台石川密封科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《烟台石川密 封科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在恒丰银行股份有限公司 烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分 行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证 券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司 烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 三、募集资金 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-004 烟台石川密封科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：密封 科技，证券代码：301020）于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅累计偏离值超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-003 | 股东名 | 减持方 | 减持时间 | 减持均价（元/ | | 减持股数（股）减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 式 | | 股） | | | | | 大宗交 | 本次减持计划期 | 17.73 | 5,828,000 | 3.98 | | 厚瑞投 | 易 | 间内 | | | | | 资 | 集中竞 | 本次减持计划期 | 20.81 | 49,000 | 0.03 | | | 价 | 间内 | | | | | | | 合计 | | 5,877,000 | 4.01 | 注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。 2、上述减持的股份来源为：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中油基金：张子璇 华福证券：汪磊 及人员姓名 2024 年1 月 31日 时间 会议室 地点 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-001 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1 月11日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 三、培训总结 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12月 27 日对密封科技到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | 培训主题 | 规范使用募集资金 | | | | | 培训机构 | 海通证券股份 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 朱雀基金：张璇 及人员姓名 2023年11月8日 时间 公司会议室 地点 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况及前三季度业绩情况交流。 二、公司主要经营情况交流。 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-034 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 110,754,081.47 | 22.05% | 366,971,443.15 | 21.43% | ...