2024 年度独立董事述职报告 （梁星） 烟台石川密封科技股份有限公司 本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益， 审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟 通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立 董事职责和义务，具体情况如下： 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议，本人均按时出席， 认真审议会议各项议案，凭借专业知识对议案提出建议，并根据审议结果投 ...

第一条 为了建立和完善烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对经理层成员的激励和约束机制，调动和激励 经理层成员的积极性、主动性和创造力，提高经营效益和经营质 量，确保公司经营目标的实现，制定本办法。 第二条 本办法适用于由公司董事会聘任的经理层成员，包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及按照《公司 法》《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管 理人员。 第三条 基本原则： （一）坚持战略目标与股东权益导向。以实现公司整体经营 目标为基础，实现公司长期稳定可持续发展，切实维护股东权益。 （二）坚持指标设置科学合理、考核客观公正。考核指标制 定按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，目标值设置科学 合理、具有一定挑战性；以经营业绩目标责任书为考核依据，坚 持从客观实际出发，公平、公正、公开的实施考核。 烟台石川密封科技股份有限公司 经理层经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 （三）坚持激励与约束并重，权责利相统一。经理层成员薪 酬水平与业绩考核结果、岗位职责紧密挂钩，保持薪酬水平和公 司业绩水平、改革发展情况相适应。 第四条 董事会是经理层成员绩效管理的领导机构，负责制定 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 经理层薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范 经理层成员薪酬管理，调动和激励经理层成员的积极性、主动性 和创造力，结合公司的发展战略和自身特点，制定本办法。 第二条 经理层成员均实行任期制和契约化管理，经理层成 员薪酬管理执行本办法。 第三条 本办法所称经理层成员是指由公司董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及按照《公司法》 《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管理人 员。 第四条 经理层成员薪酬管理遵循下列原则： 坚持市场化分配原则，经理层成员薪酬实行市场化薪酬分配 机制，按照岗位职责、业绩目标、经营难度、责任风险等因素， 合理确定经理层成员薪酬水平。 坚持激励与约束相统一，经理层成员薪酬水平既要同经营责 任、经营风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩。 对于取得重大成果或做出突出贡献的经理层成员，可以额外 给予特别绩效奖励。特别绩效奖励一事一议，不计入任期激励收 入的计算基数。 第八条 任期激励是指与经理层成员任期经营业绩考核结果 挂钩的收入，任期激励收入以经理层成员任期内年度薪酬（基本 薪酬+绩效薪 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘昌新） 3.公司共召开了 4 次股东大会会议，本人均出席相关会议。 本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益， 审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟 通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立 董事职责和义务，具体情况如下： 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议，本人均按时出席， 认真 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 36,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额 为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货 币资金人民币 361,820,528.31 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司指定账 户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验 字[2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后， 实际募集资金净额 347,488,379.78 元，无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使 用进行专户管理。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00042 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财 务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具大信审字[2025]第 3-00088 号审计报告。在对上述 财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表"）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International T ...