烟台石川密封科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：160 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册 会计师人数：971 人，其中：其中超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务总收入 15.89 亿元；2023 年度审计业务收入：13.80 亿元；2023 年度 证券业务收入：4.50 亿元；2023 年度上市公司审计客户家数：196 家。审计客 户所在主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户家数：134 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板公司上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，烟台石川密封科技股份有限公司审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员 ...

海通证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务 报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石川 密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对密封科技《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-013 烟台石川密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求变更会计政 策。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 ...

| 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务布局 | 09 | 地址 ： 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号 电话 ： 0535-6856509 / 0535-6856566 传真 ： 0535-6858928 / 0535-6858567 2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 烟台石川密封科技股份有限公司 YANTAI ISHIKAWA SEALING TECHNOLOGY CO., LTD. 目 录 CONTENTS | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 未来展望 | 76 | | 附录 | 77 | | 指标索引 | 77 | | 读者意见反馈 | 79 | 07 走进密封科技 11 可持续发展管理 | 可持续发展架构 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | 15 公司治 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， - 1 - 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第 3-00088 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2024 年度财 务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度主要财务数据及指标 - 1 - 单位：元 项 目 2024 年度 2023 年度 增减率 营业收入 526,814,189.78 512,283,144.03 2.84% 营业成本 370,690,350.66 367,574,120.43 0.85% 销售费用 18,782,566.03 16,671,257.28 12.66% 管理费用 27,514,559.72 25,284,554.34 8.82% 研发费用 24,762,584.28 24,486,148.25 1.13% 财务费用 -13,706,921.04 -15,877,140.22 13.6 ...

（一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-011 烟台石川密封科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：175 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1031 人，其中超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 2 ...

2024 年度董事会工作报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规 定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加 强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作安排汇报如下： 第一部分：2024 年工作重点 一、经营情况 2.2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议 2024 年第一 季度报告； 3.2024 年 6 月 28 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议关于聘任公司 2024 年度审计机构、制定公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》、 制定公司《会计师事务所选聘制度》、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案； 4.2024 年 8 月 19 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议 2024 年半年 度报告及其摘要、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度财务报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 19 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 3-00088 号 | | 注册会计师姓名 | 田城、姜坤 | 审计报告正文 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...