SEAL-TECH(301020)

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密封科技(301020) - 2024年度内部控制审计报告
2025-03-20 11:02
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2025]第 3-00089 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 烟台石川密封科技股份有限公司 内控审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制 ...
密封科技(301020) - 经理层薪酬管理办法
2025-03-20 11:02
烟台石川密封科技股份有限公司 经理层薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制,规范 经理层成员薪酬管理,调动和激励经理层成员的积极性、主动性 和创造力,结合公司的发展战略和自身特点,制定本办法。 第二条 经理层成员均实行任期制和契约化管理,经理层成 员薪酬管理执行本办法。 第三条 本办法所称经理层成员是指由公司董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书,以及按照《公司法》 《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管理人 员。 第四条 经理层成员薪酬管理遵循下列原则: 坚持市场化分配原则,经理层成员薪酬实行市场化薪酬分配 机制,按照岗位职责、业绩目标、经营难度、责任风险等因素, 合理确定经理层成员薪酬水平。 坚持激励与约束相统一,经理层成员薪酬水平既要同经营责 任、经营风险相适应,更要与经营业绩密切挂钩。 对于取得重大成果或做出突出贡献的经理层成员,可以额外 给予特别绩效奖励。特别绩效奖励一事一议,不计入任期激励收 入的计算基数。 第八条 任期激励是指与经理层成员任期经营业绩考核结果 挂钩的收入,任期激励收入以经理层成员任期内年度薪酬(基本 薪酬+绩效薪 ...
密封科技(301020) - 经理层经营业绩考核管理办法
2025-03-20 11:02
第一条 为了建立和完善烟台石川密封科技股份有限公司(以 下简称"公司")对经理层成员的激励和约束机制,调动和激励 经理层成员的积极性、主动性和创造力,提高经营效益和经营质 量,确保公司经营目标的实现,制定本办法。 第二条 本办法适用于由公司董事会聘任的经理层成员,包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书,以及按照《公司 法》《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管 理人员。 第三条 基本原则: (一)坚持战略目标与股东权益导向。以实现公司整体经营 目标为基础,实现公司长期稳定可持续发展,切实维护股东权益。 (二)坚持指标设置科学合理、考核客观公正。考核指标制 定按照定量与定性相结合、以定量为主的导向,目标值设置科学 合理、具有一定挑战性;以经营业绩目标责任书为考核依据,坚 持从客观实际出发,公平、公正、公开的实施考核。 烟台石川密封科技股份有限公司 经理层经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 (三)坚持激励与约束并重,权责利相统一。经理层成员薪 酬水平与业绩考核结果、岗位职责紧密挂钩,保持薪酬水平和公 司业绩水平、改革发展情况相适应。 第四条 董事会是经理层成员绩效管理的领导机构,负责制定 ...
密封科技(301020) - 2024年度独立董事述职报告 (梁星)
2025-03-20 11:02
2024 年度独立董事述职报告 (梁星) 烟台石川密封科技股份有限公司 本人作为烟台石川密封股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定,在 2024 年的工作中认真履行职责,充分发挥独立董事的作 用,恪尽职守,勤勉尽职,维护公司利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益, 审慎、认真行使法律所赋予的权利,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下: 一、年度履职情况 (一)出席会议情况 2024 年度,本人本着勤勉务实和诚信负责的态度,按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会,认真审阅会议议案及相关资料,与公司经营层充分沟 通,积极参与各项议题的讨论,为董事会的正确、科学决策发挥作用,履行独立 董事职责和义务,具体情况如下: 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议,本人均按时出席, 认真审议会议各项议案,凭借专业知识对议案提出建议,并根据审议结果投 ...
密封科技(301020) - 2024年度独立董事述职报告 (潘昌新)
2025-03-20 11:02
烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (潘昌新) 3.公司共召开了 4 次股东大会会议,本人均出席相关会议。 本人作为烟台石川密封股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定,在 2024 年的工作中认真履行职责,充分发挥独立董事的作 用,恪尽职守,勤勉尽职,维护公司利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益, 审慎、认真行使法律所赋予的权利,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下: 一、年度履职情况 (一)出席会议情况 2024 年度,本人本着勤勉务实和诚信负责的态度,按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会,认真审阅会议议案及相关资料,与公司经营层充分沟 通,积极参与各项议题的讨论,为董事会的正确、科学决策发挥作用,履行独立 董事职责和义务,具体情况如下: 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议,本人均按时出席, 认真 ...