| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 经深圳证券交易所同意，公司 396,571,600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日 起在深圳证券交易挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛海泰科模 塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 1 2、本次调整前转股价格：26.36 元/股 3、本次调整后转股价格：26.06 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 6 月 20 日 "《募集说明书》"）的有关约定，公司可转债转股期限的起止日期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 一、关于海泰转 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）总股 本因公司可转换公司债券（债券代码：123200，债券简称：海泰转债）转股增加 6,136 股。截至本公告披露日，公司总股本为 84,763,144 股。公司按照分配总额 不变的原则对分配比例进行相应调整。调整后，公司 2024 年年度权益分派方案 为：以公司现有总股本 84,763,144 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.999782 元 人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利 润结转下一年度。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股 现金红利（含税）＝本次现金分红总额 / 公司总股本 *10=25,427,1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于实施权益分派期间海泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 特别提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司将于近日根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《青岛海泰科 模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，公司可转债"海泰转债" 将于 2025 年 6 月 12 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2024 年度权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债 券正常交易，敬请"海泰转债"债券持有人留 ...

Core Viewpoint - The recent amendments to the "Major Asset Restructuring Management Measures" by the China Securities Regulatory Commission aim to enhance the restructuring process for listed companies, encouraging private equity participation and increasing market activity in the restructuring sector [1][2]. Group 1: Policy Changes and Market Impact - The new restructuring measures introduce a phased payment mechanism for share consideration and a simplified review process, which is expected to boost the restructuring market's scale and activity [1]. - The restructuring market's increased activity is attributed to the resonance between capital market reforms and industrial upgrade demands [1][2]. - Companies are pursuing restructuring not only to find new growth avenues but also to achieve industrial chain synergy [1]. Group 2: Industry Trends and Strategic Focus - Enterprises that align with the new quality productivity development factors are prioritized in this round of restructuring, with a focus on sectors like semiconductors and new energy [2]. - Many companies are planning restructurings to enhance their competitive edge and technical capabilities through the collaboration of different business strengths post-merger [2]. - The modifications to the restructuring measures and the "Six Guidelines for Mergers and Acquisitions" are transforming the capital market into a "resource allocation hub," emphasizing the shift towards "industrial value" [2]. Group 3: Legal and Compliance Considerations - Companies must strengthen legal oversight on transaction structures, information disclosure, and shareholder rights during the restructuring process to ensure compliance and value enhancement [3]. - As the restructuring market reform deepens, companies are advised to remain vigilant about regulatory dynamics and adjust strategies flexibly while managing risks [3].

Company Overview - Founded in 2003 with a registered capital of 84.748746 million yuan [5] - Focuses on automotive injection molds and plastic components, providing comprehensive solutions [5] - Operates 5 wholly-owned subsidiaries, including locations in Thailand and Europe [5] Product and Client Base - Main products include interior and exterior injection molds for vehicles [6] - Clients include major automotive manufacturers like General Motors, Volkswagen, and Tesla [6] - The company has established a strong brand presence and is recognized as a key supplier in the automotive mold industry [10][11] Research and Development - R&D investment reached 28.3312 million yuan in 2024, accounting for 4.17% of revenue, a 15.34% increase from the previous year [7][8] - Achieved a total of 98 patents by the end of 2024, including 26 invention patents [8] - Developed several core technologies in injection mold and modified materials, maintaining a competitive edge [8][9] Financial Performance - In Q1 2025, revenue was 192 million yuan, a 37.20% year-on-year increase; net profit reached 13.9196 million yuan, up 5,738.82% [12] - The company’s order backlog for injection molds was valued at 980 million yuan, a 17.21% increase year-on-year [14] Production Capacity and Utilization - Current production capacity for molds is approximately 80% utilized, with expectations for growth in 2025 [14] - The Thailand facility is nearing full capacity, with significant orders from clients like BYD and Magna [16] Strategic Initiatives - The company is expanding into modified materials, with a projected annual capacity of 150,000 tons by the end of 2025 [9][27] - Focus on "mold-plastic integration" to enhance service offerings and reduce development costs for clients [29] Market Trends and Future Outlook - The Thai government aims for a 30% penetration rate of electric vehicles by 2030, providing growth opportunities for the company [18] - Anticipated revenue growth in the automotive parts sector, driven by increased production capacity and market demand [18] Risk Management - The impact of U.S. tariffs on the company is minimal, with only 3.93% of sales directed to the U.S. market [30]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 ...

Company Overview - Founded in 2003 with a registered capital of 84.748746 million yuan [5] - Focuses on R&D, design, manufacturing, and sales of automotive injection molds and plastic components [5] - Operates five wholly-owned subsidiaries, including locations in Thailand and Europe [5] Product and Client Base - Main products include interior and exterior injection molds for vehicles [6] - Clients include major automotive manufacturers such as General Motors, Volkswagen, and various domestic brands [6] - Revenue from products for new energy vehicles reached 166 million yuan in 2024, a 126.21% increase year-on-year, accounting for 24.39% of total revenue [12] R&D and Innovation - R&D investment in 2024 was 28.3312 million yuan, representing 4.17% of revenue, a 15.34% increase from the previous year [8] - Total patents held reached 98 by the end of 2024, including 26 invention patents [8] - Developed multiple core technologies in injection molding, leading to competitive advantages in the industry [8] Market Position and Competitive Advantages - Recognized as a leading supplier in the automotive injection mold industry with a strong brand image [10] - Established long-term relationships with clients, enhancing customer loyalty and reducing risks [11] - Barriers to entry include technology, brand, management, and capital requirements, limiting competition from smaller firms [18] Future Growth Drivers - Anticipated growth in automotive injection mold production, with an expected output of around 1,000 sets annually post-2024 [23] - Expansion of plastic components business with a new factory in Thailand projected to generate an additional 100 million yuan in output [23] - High polymer new materials project expected to achieve annual sales of 1.745 billion yuan upon full production by 2027 [23] Export and Market Strategy - Export revenue accounted for 60.97% in 2024, with minimal impact from U.S. tariff policies due to strategic pricing [25] - Focus on high-value orders and international market expansion, particularly in Europe [19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派徐述律师、王瑗律师对公司 2024 年度股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2025 年 5 月 22 日下 午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召开的本次 股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等现行有效的法 律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...