| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 11 日在中国证 监会指定信息披露网站首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范 性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息 知情人在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 10 日——2023 年 8 月 1 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 1 日召开了第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元/股的价格向 120 名激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 1 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《青岛海泰科模塑科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2023 年 9 月 1 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召 开的本次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始 ...

中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"国曜琴岛"、"本所"）接受 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"、"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 等相关法律、行政法规及规范性文件的规定和《青岛海泰科模塑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司独立董事刘树国先生（以下简称"征集人"）向截至 2023 年 8 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。 6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表 决，本次相关事项的审议程序合法、合规。 综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，并同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元 /股的价格向 120 名激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。 （此页下无正文） 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜后，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电话、口 头等方式向全体监事送达会议通知，第二届监事会第十三次会议于 2023 年第三次 临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。保荐代表人 出席了本次会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会一致 同意豁免公司第二届监事会第十三次会议提前 5 日通知期限。 第二届 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 73 | 汤艳平 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 74 | 刘昌福 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 75 | 王晓黎 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 76 | 吴建存 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 77 | 王晓林 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 78 | 黄书本 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 79 | 姜兴臣 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 80 | 王蒙 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 81 | 王帅 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 82 | 崔永升 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 83 | 刘鹏飞 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 84 | 张德建 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 85 | 张琨 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 86 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 一、释义 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海泰科、本公司、公 | 指 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 | | 本独立财务顾问、本 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛海 2023 年限制性股票激励计划授 | | | | 泰科模塑科技股份有限公司 | | | | 予事项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第二类 | 指 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电 话、口头等方式向全体董事送达会议通知，第二届董事会第十三次会议于 2023 年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监 事、高管及保荐代表人列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...