| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主 持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资 1,700.00 万 元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资金 实力和运营能 ...

经审核，独立董事认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资 1,700.00 万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资 金实力和运营能力，符合公司及全体股东利益，决策程序合法、合规，不存在损 害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意公司本次使用自 有资金向全资子公司泰国海泰科增资的事项。 （此页下无正文） （本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 《关于向境外全资子公司增资的议案》的独立意见 独立董事签字： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 年 月 日 丁乃秀 刘树国 张美萍 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 三、备查文件 第二届监事会第十四次会议决议。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资 1,700.00 万元人 民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资金实力和运 营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形，也不存在损害 公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司本次使用自有资金向全资子 公 司 泰 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 公司董事会同意将公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海泰科 新材料科技有限公司的总经理由孙文强先生变更为王纪学先生。本次变更符合公 1 关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公司总经理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第二届 董事会审计委员会委员的议案》、《关于变更全资子公司总经理的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、关于变更第二届董事会审计委员会委员的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审 计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理王纪学先生不再担任公司第二 届董事会审计委员会 ...

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内， 无须提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | Hi-Tech Mould & Plastics (Thailand) Co., Ltd. | | | | --- | --- | --- | --- | | | （中文名称：海泰科模塑（泰国）有限公司） | | | | 成立时间 | 2019 年 月 日 | 7 | 8 | | 注册资本 | 98,486,000.00 泰铢 | | | | 注册地址 | 泰国春武里省是拉查县卡堪冲镇第 7 村 700/6 | | | | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码:301022 证券简称:海泰科 债券代码:123200 债券简称:海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-121 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他: 浙商证券研究所:施毅、郑景毅; 进门财经:胡婉琴 参与单位名称及 国赞投资:郭玉磊; 聚鸣投资:涂健; 人员姓名 嘉实基金:祝春多; 汇添富基金:李泽昱; 财通资管:张若谷; 中信建投:刘岚; 时间 2023 年 9 月 15 日 15:00-16:00 地点 电话会议 董事长兼总经理:孙文强先生 上市公司接待人 董事兼副总经理:王纪学先生 员姓名 财务总监兼董事会秘书:梁庭波先生 投资者关系活动 主要内容介绍 见下文 附件清单(如 有) 无 日期 2023 年 9 月 18 日 投资者关系活动主要内容介绍: 1、介绍一下公司基本情况、创始人背景等 1 答:(1)公司产品、发展历程 公司创立于 2003 年,注册资本 8320 万元,公司长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件 的研发、设计、制造、销售及项目管理服务。公司不断提升 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募 集资金净额为人民币452,875,488.61元，其中超募资金为人民币43,222,288.61元。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（中兴华验 字（2021）第 030017 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、首次公开发行股票募集资金的存放 ...

证券代码:301022 证券简称:海泰科 债券代码:123200 债券简称:海泰转债 编号:2023-119 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他: 参与单位名称及 人员姓名 鹏华基金:柳黎、朱睿、胡颍、张炜 时间 2023 年 9 月 8 日 15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书:梁庭波先生 员姓名 证券事务代表:魏秋香女士 投资者关系活动 主要内容介绍 见下文 附件清单(如有) 无 日期 2023 年 9 月 11 日 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动主要内容介绍: 1、2023 年 Q2 营收同环比大幅增长的原因,Q2 的毛利率也取得明显改善原因是什么,往 后展望的可持续性怎样? 答:(1)公司今年 Q2 营收为 16,993.56 万元,Q1 营收为 10,424.44 万元,营收环比增 长 63.02%。主要原因为公司 Q2 达到收入确认条件的模具数量环比 Q1 增加七成。公司的注 塑模具为定制化精密产品,模具从接订单到确认收入的周期较长, ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 告编号：2023-093）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 115,682.19 元。 具体情况如下： | 序 | 购买主 | 签约银行 | 产品名 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | 称 | | | 日 | 日 | 收益率 | 金额/元 | | 1 | 海泰科 模具 | 青岛银行股 份有限公司 | 结构性 存款 | 保本浮动 收益型 | 43,000,000.00 | 2023. 08.09 | 2023. 09.04 | 1.60%-2.8 0% | 85,764.38 | | | | 辽宁路支行 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议 室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 1 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:0 ...