青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 酬与考核委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为建立、完善青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 董事会设薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订 和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 薪酬与 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效， ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-146 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 国海证券研究所固收分析师范圣哲、太平基金研究员邱培宇、广发基金研究 员吴晓刚、华宝基金基金经理曾健飞、华泰资管研究员蔡轩、中泰资管投资 参与单位名称 经理王澜茜、先锋基金基金经理黄意球、亘曦资产基金经理徐冰玉、中资资 及人员姓名 管研究员胡迪、海通资管研究员卓怡霖、凯石基金研究员董璐、诺德基金基 金经理徐娟、盈峰资本研究员高亚洲、东方基金研究员李金龙、金信基金基 金经理蔡宇飞 时间 2023 年12 月 4日 15:30-16:30 地点 线上会议 上市公司接待 财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持股份计划时间届满暨 实施情况的公告 公司股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）及其一致行动人常州清源创新创 业投资合伙企业（有限合伙）、无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致 行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-051），公司持股 5%以上 的股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"新麟三期"）及其一致 行动人常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州清源"）、无 锡清源创新创业投资合伙企 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-143 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他： 国泰君安研究所机械组首席分析师：徐乔威 参与单位名称及 华创证券汽车行业首席分析师：张程航 人员姓名 鲁银基金：王秀祥 财经通讯社：肖良华 时间 2023年 11 月 22 日15:00-16:30 地点 现场 上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生 员姓名 证券事务代表：魏秋香女士 投资者关系活动 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-140 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他：2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待 人员姓名 日活动的投资者 时间 2023年11月8日15:00-17:00 地点 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） 上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生 员姓名 证券事务代表：魏秋香女士 投资者关系活动 见下文 主要内容介绍 附件清单（如 ...