证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-043 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2024年6月9日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议 由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 律法规及规范性文件的相关规定，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，同时董事会 提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-039 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.4亿元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额 度在决议有效期内可循环滚动使用，到期或募投项目需要时将及时归还至募集 资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-078）。 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.4亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。同时，将上述募集 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-038 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，于2024年5 月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司为子公司（含新设立或新纳入 合并报表范围内的子公司）提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保额度有 效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止， 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、 抵押担保、多种担保方式相结合及其他符合法律法规要求的形式。具体内容详 见公司2024年4月29日及2024年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 二、担保进展情况 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（以下简称"浦发银 行金桥支行"）签订《最高额保证合同》（编号：ZB9884202400000005），同 意为全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司（以下简 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-037 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的通知 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2023年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-033）。 （二）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024年5月20日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 105 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 105 号 致：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所接受上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派吕舒凡律师、张馨予律师（以下简称"本 所律师"）参加了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会 ...

答：尊敬的投资者，您好！ 公司将坚持"稳住基本盘、激发新动能"的经营方针，深 入实施"建筑设计+建筑绿能"双轮驱动战略，向着社区碳中 和先行者的发展目标奋勇前进。 公司将分板块采取如下措施：（1）建筑设计业务方面， 一是坚决贯彻大客户战略，对大客户优质项目做到应接尽接； 二是聚焦深耕核心城市，打造标杆示范项目，以项目招项目； 三是全面推进住宅、公建、室内三大产品线均衡发展，对冲房 地产行业下行影响；四是持续开展瘦身健体工作，进一步压减 支出，将过紧日子要求贯穿到预算执行全过程。（2）建筑绿 能业务方面，公司将加大资源投入，加快分布式光伏电站项目 开发，并基于前期光伏电站项目的成功经验，稳步拓展工商业 储能、分散式风电等业务，同时结合分布式光伏、工商业储能、 分散式风电、充电桩及人工智能技术等启动虚拟电厂业务探索 工作，并力争有所突破。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-033），公司定于2024年5月20日（星期一）下午 14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2023年年度 股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-036 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月16日（星期四）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理龚俊先生，独立 董事马静先生，副总经理、董事会秘书何亮先生，财务总监曾晓音女士，保荐 代表人章睿先生。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-035 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海霍普建筑规 | | | | | 经采用现金流量折现法评 日为评估基准日，在假设 | | | | | | | 估，以 2023 年 12 月 31 | | 划设计有限公司/ | 上海科东资产评 | | 沪科东评报字 | | 条件成立的前提下，上海 | | 上海励翔建筑设 计事务所（普通 | 估有限公司 | 陈华、陆晓刚 | （2024）第 1078 号 | 可回收金额 | 霍普建筑规划设计有限公 | | 合伙） | | | | | 司与商誉相关资产组可收 | | | | | | | 回金额的现值不低于 | | | | | | | 77,800,000.00 元。 | | | | | | | 经采用现金流量折现法评 估，以 2023 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-025 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近 一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...