证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-010 读客文化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本 次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案》 2023 年 3 月 17 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，鉴 于公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-011 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加议案暨补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）于 2024 年 1 月 31 日在在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-008），公司定于 2024 年 2 月 27 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 1 月 31 日，公司董事会收到了控股股东华楠先生发出的 《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事 会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》作为临时议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-006 读客文化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》相关规定，公司决定按照相关规定进行监事会换届 选举。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届监事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非 职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名沈骏先生和 闵唯女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人 具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章 ...

证券代码: 301025 证券简称: 读客文化 提名人读客文化股份有限公司董事会现就提名钱臻 读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 读客文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

读客文化股份有限公司 独立董事制度 读客文化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事 履职指引（2020 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法 律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 ...

声明人钱臻，作为读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 一、本人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 读客文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 读客文化股份有限公司 股东大会议事规则 读客文化股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准 事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-008 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 ...

读客文化股份有限公司 监事会议事规则 读客文化股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 （2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"，制订本规则。 第二条 监事会的组成和职权 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举和罢 免；一名监事由公司职工代表出任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不得超过公司监事总数的 1/2。 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 ...