证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-012 读客文化股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼公 司二楼会议室。 1 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、召集人：公司第二届董事会 ...

上海澄明则正律师事务所 关于读客文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 2 月 27 日召开，上海澄明则正律师事务所 （以下简称"本所"），接受公司的委托，指派刘璐、马奔霄律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有 效的法律、法规及规范性文件规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《读客文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-016 读客文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会 及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会 成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日召开了第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：华楠先生（董事长兼总经理）、付丽女士、邵振 兴先生 独立董事：潘智勇先生、钱臻女士 1 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事 会成员的三分之一。 上述董事任期三 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-011 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加议案暨补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）于 2024 年 1 月 31 日在在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-008），公司定于 2024 年 2 月 27 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 1 月 31 日，公司董事会收到了控股股东华楠先生发出的 《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事 会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》作为临时议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-010 读客文化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本 次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案》 2023 年 3 月 17 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，鉴 于公司向不特定对象发行可转换 ...

读客文化股份有限公司 独立董事制度 读客文化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事 履职指引（2020 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法 律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 ...

读客文化股份有限公司 监事会议事规则 读客文化股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 （2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"，制订本规则。 第二条 监事会的组成和职权 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举和罢 免；一名监事由公司职工代表出任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不得超过公司监事总数的 1/2。 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 读客文化股份有限公司 股东大会议事规则 读客文化股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准 事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或 "委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管理的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定、《读客文化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第九条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且独立董事占二分之 一以上，其中至少应有一名独立董事是会 ...