证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-007 读客文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况， 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意修订《公 司章程》部分条款，同时授权公司相关部门人员办理后续工商变更登 记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下： | 原章程条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 无 | | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | | 章程的规定，设立共产党组织、 | | | | 开展党的活动。公司 ...

读客文化股份有限公司 募集资金管理办法 读客文化股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会" ）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《读客文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括本公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的用途。公司应当真实、准确、完整地披露募集 资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公 司应当及时公告。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出 ...

证券代码: 301025 证券简称: 读客文化 提名人读客文化股份有限公司董事会现就提名潘智勇 读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 一、被提名人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 读客文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六 ...

第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 读客文化股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中小 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件和《读客文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 （三）被收购公司董事 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-002 读客文化股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 1 月 30 日 1 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表闫怡潇先生提交的书面辞职报告。 闫怡潇先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职 后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展。 截止本公告日，闫怡潇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。闫怡潇先生在担任公司证券事务代表期间勤勉 尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运 作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司 董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助 公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 读客文化股份有限公司 ...

读客文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权， 认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《读客 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。公司董事会秘书由公司董事、副总经理、财务负责人或本细则规定的其他人员担任。 第二章 董事会秘书 读客文化股份有限公司 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；公司聘任的会 计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高 级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本节规 ...

为保证读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本办法。 读客文化股份有限公司 关联交易管理办法 读客文化股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）尽量避免或减少与关 ...

读客文化股份有限公司 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 的 2 个交易日内； 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及其他相关法律法 规、部门规章等，特制定本管理规则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他 相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当将其买 ...

读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化公司 董事会和经理层的组成，规范公司董事和高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 1 读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数，其中独立董事过半数。 提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 ...

读客文化股份有限公司 信息披露管理制度 读客文化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强读客文化股份有限公司（以下称"公司"）信息披露工作的管理，规 范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《2号指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章及《读客文化股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"） 交易价格或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配 及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激 ...