证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-040 读客文化股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案 再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 31 日召开。经会议审议，《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》与《关 于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》未获通过。 具体表决情况如下： 1、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案表决结果为： 同意 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.0882％；反 对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000％。 关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动 人。其中回避表决总股份 ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有不同。 关于读客文化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）定于 2024 年 5 月 31 日召开，上海澄明则正律师事务所（以 下简称"本所"），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有效的 法律、法规及规范性文件规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《读客文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-038 读客文化股份有限公司 1、本次股东大会存在否决提案的情况，被否决提案为：议案 5.00 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》、议案 7.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案的议案》； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 1 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 ...

读客文化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度的工作 中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行 监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。现就 2023 年 度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集及召开程序、召集 人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 1、《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》及其项下的 各项议案。 | | | | | 3、《关于公司<向不特定对象发行可 | | | | | 转换公司债 ...

关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）及 子公司于本次日常关联交易批准之日至 2024 年年度股东大会之日的 期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过 300 万元，与华楠发生 日常关联交易不超过 100 万元，与华与华（上海）商学教育科技有限 公司（以下简称"华与华商学"）发生日常关联交易不超过 300 万元， 与上海华与华营销咨询有限公司（以下简称"华与华营销"）发生日 常关联交易不超过 100 万元。 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-026 读客文化股份有限公司 本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第 三届董事会第二次会议审议及第三届监事会第二次会议审议通过，其 中关联董事华楠回避表决。该议案尚需获得公司股东大会批准，届时 关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）将回 避表决。 （二 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-024 读客文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公 司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《对外 投资管理制度》及相关法律、法规的规定，读客文化股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，此议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 1 性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不 限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。上述额度及决议有效期 内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品品种 购买投资银行或其他金融机构发行的安 ...

中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为读客文化股份有限公司（以下简称"读客文化"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对《读客文化股份有限公司关于 内部控制的自我评价报告》（截至 2023 年 12 月 31 日）进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查。 二、读客文化内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：读客文化股份有 限公司、上海读客数字信息技术有限公司、上海读客科技有限公司、上海读客格 子文化传播有限公司 ...

读客文化股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 公司第二届第十九次董事会会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年 度财务审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构，聘请 费用合计 90 万元。公司董事会审计委员对立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务 能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要 求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 202 ...

读客文化股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 读客文化股份有限公司（以下简称："读客文化"或"公司"）2023 年度 社会责任报告，旨在真实反映公司在 2023 年度通过完善管理机制、规范运作流 程、健全内控制度，在履行商业道德、职业道德、保护劳动者的合法权益、注 重社会价值等社会责任方面所做的工作。 报告范围： 本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司在管 理经营、环境责任、员工责任、公益慈善责任及其他利益相关方责任等方面的 工作。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。 报告主体： 报告中采用的"读客文化"、"公司"、"我们"均指读客文化股份有限 公司。报告覆盖本公司及子公司。 | 目录 3 | | --- | | 董事长致辞 1 | | 企业概况 3 | | 公司简介 3 | | 愿景与使命 3 | | 组织架构 4 | | 社会责任战略 5 | | 社会责任履行情况 6 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-023 读客文化股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过 了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，该议案还需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公 司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审 计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营 成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（ ...