关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，读客文化股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 读客文化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于读客文化股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 读客文化股份有限公司（简称"读客文化"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，对读客文化 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司于本次日常关联交易批准之日至 2024 年年度股东大会之日的 期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过 300 万元，与华楠发生日常关联交 易不超过 100 万元，与华与华（上海）商学教育科技有限公司（以下简称"华与 华商学"）发生日常关联交易不超过 300 万元，与上海华与华营销咨询有限公司 （以下简称"华与华营销"）发生日常关联交易不超 ...

中信建投证券股份有限公司 关于读客文化股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""中信建投证券"）作为 读客文化股份有限公司（以下简称"读客文化""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等文件的要求，对读客文化股份有限公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）现金管理额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本 数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正 常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、 国 ...

读客文化股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 读客文化股份有限公司（以下简称："读客文化"或"公司"）2023 年度 社会责任报告，旨在真实反映公司在 2023 年度通过完善管理机制、规范运作流 程、健全内控制度，在履行商业道德、职业道德、保护劳动者的合法权益、注 重社会价值等社会责任方面所做的工作。 报告范围： 本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司在管 理经营、环境责任、员工责任、公益慈善责任及其他利益相关方责任等方面的 工作。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。 报告主体： 报告中采用的"读客文化"、"公司"、"我们"均指读客文化股份有限 公司。报告覆盖本公司及子公司。 | 目录 3 | | --- | | 董事长致辞 1 | | 企业概况 3 | | 公司简介 3 | | 愿景与使命 3 | | 组织架构 4 | | 社会责任战略 5 | | 社会责任履行情况 6 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-025 读客文化股份有限公司 2 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证 公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能 力，公司拟向银行申请总额度不超过 5 亿元银行授信额度，上述授信 额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批的授信 额度为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的 需要授权公司财务总监在上述授信额度范围内审核并签署相关融资 合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融 资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 读客文化股份有限公司 董事会 1 2024 年 4 月 24 日 关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 ...

读客文化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实准确地 反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，离任独立董事张轶华先生、 梁小民教授分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-030 读客文化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-034 读客文化股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，读客文化股份有限公司 （以下简称"公司"或"读客文化"）对 2023 年度控股股东及其他 关联方占用公司资金情况进行了核查；同时立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024] 第 ZA11703 号）。具体内容公告如下： 一、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 ...

中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为读客文化股份有限公司（以下简称"读客文化"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对《读客文化股份有限公司关于 内部控制的自我评价报告》（截至 2023 年 12 月 31 日）进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查。 二、读客文化内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：读客文化股份有 限公司、上海读客数字信息技术有限公司、上海读客科技有限公司、上海读客格 子文化传播有限公司 ...

关于读客文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11703 号 读客文化股份有限公司全体股东： 我们审计了读客文化股份有限公司(以下简称"读客文化")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11703 号的无保留意 见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 专项报告第 2 页 读客文化管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是读客文化管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计读 ...