本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2023 年度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资 产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年末公 司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准 备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年度应收 账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的 资产项目。 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-031 读客文化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 根据评估和分析的结果判断，包含 2023 年前三季度已经公告的 计提减值准备额度，公司计提 2023 年度各项信用减 ...

读客文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁小民） 本人作为读客文化股份有限公司（下称"公司"或"读客文化"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 梁小民，1943 年出生，中国国籍，硕士研究生，曾任北京工商大学教授， 2018 年 2 月至 2024 年 2 月 27 日担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及 ...

关于读客文化股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于读客文化股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11704号 读客文化股份有限公司全体股东： 我们审计了读客文化股份有限公司(以下简称"读客文化")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11702 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 读客文化2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 读客文化管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、鉴证结论 ...

读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-029 读客文化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 24 日。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 7、出席本次股东大会的对象： （1）截至 2024 年 ...

读客文化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 关于内部控制的自我评价报告 读客文化股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 读客文化股份有限公司全体股东： 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）根据中华人民 共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企 业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内 部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司未发现非财务报 告内部控制重大缺陷。 自内部控制报告基准日至内部控制报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 自我评价报告 第 1 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-032 读客文化股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选非职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事会主席辞职的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席沈骏先生递交的书面辞职报告。沈骏先生因个人原因 申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席主席的职务，其原定任 期为 2024 年 2 月 27 日至 2027 年 2 月 26 日。沈骏先生辞职后将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，沈骏先生的辞职将导致公 司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事 前，沈骏先生将按照相关规定继续履行职责。公司将按照相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和监事会主席选 举工作。截止本公告披露日，沈骏先生未持有公司股份，将严格遵守 任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级 ...

读客文化股份有限公司 审计报告及财务报表 读客文化股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11702 号 读客文化股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了读客文化股份有限公司（以下简称读客文化）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了读客文化 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-033 读客文化股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 1 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日发布了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更深入的了解公 司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公 告如下： 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理华楠先 生，公司独立董事潘智勇先生，公司财务负责人龚平先生，公司保荐 代表人杨鑫强先生。（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征 ...

读客文化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议，并于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-024 读客文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公 司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《对外 投资管理制度》及相关法律、法规的规定，读客文化股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，此议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 1 性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不 限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。上述额度及决议有效期 内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品品种 购买投资银行或其他金融机构发行的安 ...