读客文化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实准确地 反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，离任独立董事张轶华先生、 梁小民教授分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-034 读客文化股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，读客文化股份有限公司 （以下简称"公司"或"读客文化"）对 2023 年度控股股东及其他 关联方占用公司资金情况进行了核查；同时立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024] 第 ZA11703 号）。具体内容公告如下： 一、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-018 读客文化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：读客文化，证券代码：301025）于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续三个交易日内日收盘 价涨幅偏离值累计超过了 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查， 并通过电话及现场问询等方式，向控股股东及实际控制人就相关事 项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 1 经核查，公司、控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人不 存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项； 5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期 间不存在买卖公 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-017 近日，公司董事会接到钱臻女士的通知，其已按照相关规定参 加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事相关培训，并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事 培训证明》。 1 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 读客文化股份有限公司 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选 举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举钱臻女士为公司第三 届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，钱臻女士 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，钱 臻女士已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-013 读客文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议表 决的方式进行。为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免 本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。本次 会议由全体董事共同推举华楠先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：邵 振兴先生、独立董事钱臻女士。公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过 了如下议案： 1 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根据《公 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-014 读客文化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过 了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 1 议案内容：鉴于本公司第三届监事会成员已于 2024 年 2 月 27 日正式任职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审 议，全体监事同意选举沈骏先生为公司第三届监事会主席，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告》(公告编号：2024-016）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：议案 通过。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会 ...

上海澄明则正律师事务所 关于读客文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 2 月 27 日召开，上海澄明则正律师事务所 （以下简称"本所"），接受公司的委托，指派刘璐、马奔霄律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有 效的法律、法规及规范性文件规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《读客文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-015 备查文件： 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2024-016）。 程鹏女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 特此公告。 读客文化股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举程鹏 女士为公司第三届监事会职工代表监事。 1 1、关于选举第三届监事会职工代表监事的决议。 读客文化股份有限公司 监事会 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-012 读客文化股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼公 司二楼会议室。 1 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、召集人：公司第二届董事会 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-016 读客文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会 及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会 成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日召开了第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：华楠先生（董事长兼总经理）、付丽女士、邵振 兴先生 独立董事：潘智勇先生、钱臻女士 1 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事 会成员的三分之一。 上述董事任期三 ...