证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-014 读客文化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过 了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 1 议案内容：鉴于本公司第三届监事会成员已于 2024 年 2 月 27 日正式任职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审 议，全体监事同意选举沈骏先生为公司第三届监事会主席，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告》(公告编号：2024-016）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：议案 通过。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会 ...

上海澄明则正律师事务所 关于读客文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 2 月 27 日召开，上海澄明则正律师事务所 （以下简称"本所"），接受公司的委托，指派刘璐、马奔霄律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有 效的法律、法规及规范性文件规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《读客文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-015 备查文件： 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2024-016）。 程鹏女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 特此公告。 读客文化股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举程鹏 女士为公司第三届监事会职工代表监事。 1 1、关于选举第三届监事会职工代表监事的决议。 读客文化股份有限公司 监事会 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-012 读客文化股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼公 司二楼会议室。 1 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、召集人：公司第二届董事会 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-016 读客文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会 及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会 成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日召开了第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：华楠先生（董事长兼总经理）、付丽女士、邵振 兴先生 独立董事：潘智勇先生、钱臻女士 1 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事 会成员的三分之一。 上述董事任期三 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-010 读客文化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本 次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案》 2023 年 3 月 17 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，鉴 于公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-011 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加议案暨补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）于 2024 年 1 月 31 日在在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-008），公司定于 2024 年 2 月 27 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 1 月 31 日，公司董事会收到了控股股东华楠先生发出的 《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事 会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》作为临时议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-006 读客文化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》相关规定，公司决定按照相关规定进行监事会换届 选举。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届监事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非 职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名沈骏先生和 闵唯女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人 具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章 ...

证券代码: 301025 证券简称: 读客文化 提名人读客文化股份有限公司董事会现就提名钱臻 读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 读客文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

读客文化股份有限公司 独立董事制度 读客文化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事 履职指引（2020 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法 律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 ...