证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-039 读客文化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议 由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于再次提请股东大会审议<关于 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案>》 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-040 读客文化股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案 再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 31 日召开。经会议审议，《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》与《关 于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》未获通过。 具体表决情况如下： 1、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案表决结果为： 同意 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.0882％；反 对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000％。 关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动 人。其中回避表决总股份 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-041 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第四次会议决定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 6 月 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-038 读客文化股份有限公司 1、本次股东大会存在否决提案的情况，被否决提案为：议案 5.00 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》、议案 7.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案的议案》； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 1 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有不同。 关于读客文化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）定于 2024 年 5 月 31 日召开，上海澄明则正律师事务所（以 下简称"本所"），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有效的 法律、法规及规范性文件规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《读客文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 ...

关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）及 子公司于本次日常关联交易批准之日至 2024 年年度股东大会之日的 期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过 300 万元，与华楠发生 日常关联交易不超过 100 万元，与华与华（上海）商学教育科技有限 公司（以下简称"华与华商学"）发生日常关联交易不超过 300 万元， 与上海华与华营销咨询有限公司（以下简称"华与华营销"）发生日 常关联交易不超过 100 万元。 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-026 读客文化股份有限公司 本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第 三届董事会第二次会议审议及第三届监事会第二次会议审议通过，其 中关联董事华楠回避表决。该议案尚需获得公司股东大会批准，届时 关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）将回 避表决。 （二 ...

读客文化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度的工作 中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行 监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。现就 2023 年 度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集及召开程序、召集 人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 1、《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》及其项下的 各项议案。 | | | | | 3、《关于公司<向不特定对象发行可 | | | | | 转换公司债 ...

Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period due to fluctuations in the book market demand and structural changes in downstream sales channels [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥434,192,343.56, a decrease of 15.49% compared to ¥513,792,659.10 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥3,282,470.20, representing a decline of 105.27% from ¥62,320,788.15 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities improved by 88.64%, reaching -¥1,387,792.49 in 2023 compared to -¥12,211,230.52 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥733,614,004.82, down 9.29% from ¥808,782,012.26 at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.09% to ¥609,669,677.31 at the end of 2023 from ¥656,185,562.71 at the end of 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0082, a drop of 105.27% from ¥0.1557 in 2022 [22]. - The company reported a total of ¥8,246,360.81 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥15,784,999.38 in 2022 [28]. - The weighted average return on equity for 2023 was -0.52%, a decrease from 9.79% in 2022 [22]. - The company reported a significant asset impairment loss of ¥23,082,307.75, representing 727.95% of the total profit, indicating potential financial strain [67]. Market and Sales Performance - The company aims to adjust sales channels and focus on quality copyright acquisitions to drive future growth [4]. - The retail discount in 2023 decreased from 6.6 to 6.1, leading to a year-on-year decline in actual sales volume of 7.04% [36]. - The company's market share in code volume was 1.01% and in actual sales volume was 1.03%, both down by 0.18 percentage points from 2022 [40]. - The company launched 260 new book titles in 2023, an increase of 5.26% compared to 2022 [40]. - The children's book category accounted for the largest share of code volume at 27.21%, but also experienced the largest decline [38]. - The company continues to promote the "going out" strategy of Chinese culture, successfully exporting various titles to enhance cultural soft power [43]. Strategic Initiatives - The company plans to optimize its organizational structure and reduce budgets as part of its strategy to ensure performance recovery [4]. - The company aims to enhance its talent pool and production capacity while maintaining its current innovative management model and talent training system [82]. - The company plans to build a "full copyright" operation platform to rapidly accumulate copyright resources in literature, social sciences, and children's fields [83]. - The company is focused on developing an IP incubation platform to cultivate local cultural brands and promote traditional culture through various media formats [85]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market reach, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose [102]. Governance and Compliance - The company has implemented a "Quality Improvement" initiative aimed at enhancing customer satisfaction and operational efficiency [98]. - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with all regulatory requirements and enhancing shareholder rights [103]. - The company has a structured remuneration policy governed by the remuneration and assessment committee, ensuring compliance with corporate governance standards [121]. - The company is committed to maintaining compliance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission [126]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring effective governance [108]. Human Resources and Employee Development - The company conducted 64 training sessions in 2023, focusing on various skills and knowledge areas for employee development [134]. - The employee composition included 120 production staff, 114 sales personnel, 23 technical staff, 8 finance staff, and 31 administrative staff [132]. - The company has a performance-based salary policy that aligns employee compensation with company goals and market competitiveness [133]. - The company emphasized internal knowledge sharing and training to enhance employee skills and understanding of business operations [134]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [98]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on digital content and educational materials [99]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next year through strategic partnerships [100]. - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative technologies and content delivery systems [101]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a lawsuit involving an amount of 3,639.73 million, which has been concluded without significant impact on operations [177]. - Another lawsuit with an amount of 3,832.43 million is partially concluded, also without major impact on the company's operations [178]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts due that have not been settled [180]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period [176].

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 读客文化股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-028 读客文化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 94,310,720.05 | 104,353,601.14 | -9.62% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

中信建投证券股份有限公司关于 读客文化股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：读客文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨鑫强 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：秦龙 | 联系电话：021-68801579 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，公司募集资金专户已于 0 | | | 2021 年销户 | | （2） ...