读客文化股份有限公司 投资者关系管理制度 读客文化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强读客 文化股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《2 号指引》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、 规章和规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活 ...

读客文化股份有限公司 市值管理制度 读客文化股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提 升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他法律、行政法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）系统性原则。公司按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 读客文化股份有限公司 市值管理制度 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （二）科学性原则。公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制 度，明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警监控机制及禁止事项，有计 划组织实施市值管理。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作 ...

读客文化股份有限公司 股东会议事规则 读客文化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读 客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （十一）审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单 纯减免公司义务的债务除外）金 ...

读客文化股份有限公司 募集资金管理办法 读客文化股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件，以及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转 换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途 ...

读客文化股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 读客文化股份有限公司 内部控 制 管 理 制 度 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业的各种业 务和事项； （二）合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关部门的监管要求； （三）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，公司全体人员应自觉维 ...

读客文化股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | 读客文化股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变更 设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代 码为：91310116690106151R。 第三条 公司于 2021 年 6 月 8 日经深圳证券交易所审核同意并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 4,001 万股，于 2021 年 7 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：读客文化股份有限公司 英文名称：Dook Media Group Limited 第五条 公司住所：上海市金山区枫泾镇枫湾路 531、535 号 1 ...

读客文化股份有限公司 总经理工作细则 第三条 本细则对公司总经理以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负 责人、总编辑由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 读客文化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及经 营管理层的工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的有关规定，制 定本细则。 第二条 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，诚信和勤勉地履行职务。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 ...

第一条 为完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，优化公司董 事会和管理层的组成，规范公司董事和高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定本议事规 则。 读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等 事项进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事人数不得少于三分之二。提名 委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事担任。提名委员会主任在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 提 ...

读客文化股份有限公司 独立董事制度 读客文化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事 履职指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及 《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整 ...

读客文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员 会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事人数不得少于三分之二。薪酬委 员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任 1 名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员内选举， 并报请董事会批准。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会 ...