读客文化股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | 年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 年期初 2025 | 2025 年半年 | 半年度 | 2025 半年 | 2025 年上 | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 度往来累计 | 往来资 | 度偿还累 | 半年末往 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | | | 发生额（不含 | 金的利 | 计发生金 | 来资金余 | 成原因 | | | | | | 目 | 额 | 利息） | 息（如 | 额 | 额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-034 读客文化股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，公司董事会同意聘任彭轩语女士担任公司证券事务 代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 彭轩语女士已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证 明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任 职资格的相关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 办公电话：021-33608311 电子邮箱：pengxuanyu@dookbook.com 通讯地址：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼 邮政编码：201107 特此公告。 读客文化股份 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-032 读客文化股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损 失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对各 类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及 资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年半年度 应收账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损 失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2025 年半年度各项信用 减值损失和资产减值损失共计 ...

读客文化股份有限公司 章程修订对照表 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第 三届董事会第十次会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订< 公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修订。 修订后的《公司章程》与原《公司章程》条款的对比如下： | 修订前 | 修订后 | 第一条 | 为维护读客文化股份有限公司（以下简称 | 第一条 | 为维护读客文化股份有限公司（以下简称 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 公司的组织和行为，根据《中 ...

读客文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 读客文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事、高 级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程》的规定，或者独立董事中 ...

读客文化股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 读客文化股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持读客文化股份有限公司（以 下简称"公司"）股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》及其他 相关法律法规、部门规章等，特制定本管理规则。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更 公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司治 理制度的议案》。现将有关情况公告如下: 一、注册地址的变更情况 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-033 读客文化股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章 程》及部分治理制度的公告 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应 废止，同时对《读客文化股份有限公司章程》及相关治理制度作出相 应修订。 三、《公司章程》修订情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进 行 了 修 订 ， 具 体 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-035 读客文化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第十次会议决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9: ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-029 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘 要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营 成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 读客文化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席闵唯女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及相关法 ...

读客文化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人， 其中邵振兴先生、钱臻女士以通讯方式参加，独立董事潘志勇先生因 工作原因请假，授权独立董事钱臻女士代为出席会议并投票。本次会 议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-028 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 ...