证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-044 华蓝集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议提交的相关议案，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《华蓝集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简 称"公司"）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容 如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2024 年 8 月 1 日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2024-032），已完成回购注销第一类限制性股票 43.026 万股。公 司总股本由 148,291,400 股变更为 147,861,140 股，注册资本由 148,291,400 元 变更为 147,861,140 元。 根据公司注册资本的变更和公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 修 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-037 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 13 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司经营、管理及财务等各方面的 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华蓝集团股份公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） | 2024年半年度占 用资金的利息 （如有） | | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | ...

华蓝集团股份公司 总经理工作细则 2024 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"公司 章程"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的经营 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、（常务）副总经理、董事会秘书、财务总监、人资行政总监 及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 2、具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的经济理论 知识、企业经营管理知识和较强的经营管理能力； 3、具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力； ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-034 华蓝集团股份公司 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为下属全资子公司提供担保事项符合有关法律法 规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告》。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十八次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 11 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序 ...

华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-033 经审议，董事会认为：公司为下属全资子公司华蓝数智提供担保事项符合有 关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是为了满足华蓝数智的项目 建设资金需求，保证华蓝数智业务顺利开展。华蓝数智为公司全资子公司华蓝设 计的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其 投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不 会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈 ...

一、担保情况概述 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-035 华蓝集团股份公司 关于公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议并通 过了《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公 司广西华蓝数智科技有限公司（以下简称"华蓝数智"）因开展空调节能业务投 资建设和运营项目向银行等金融机构融资提供保证担保。 华蓝设计（集团）有限公司（以下简称"华蓝设计"）于 2024 年 8 月 13 日出具《华蓝设计（集团）有限公司 2024 年第五次股东决定》，同意华蓝设计 为其全资子公司华蓝数智因开展空调节能业务投资建设和运营项目向银行等金 融机构融资提供保证担保。 上述担保的担保方式为：公司、华蓝设计共同为华蓝数智提供连带责任保证 担保，担保额度为最高不超过 1500 万元，单笔担保期限为 5~8 年，具体金额和 期限以华蓝数智 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-032 华蓝集团股份公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销的第一类限制 性股票数量为 43.026 万股，占公司目前总股本的 0.29%，回购注销涉及的激励 对象共计 50 名。 2.公司已于 2024 年 8 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次完成回购注销手续后，公司总 股本将由 148,291,400 股变更为 147,861,140 股，注册资本将由 148,291,400 元 变更为 147,861,140 元。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，分别审议通 过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的 第一类限制性股票的议案》，公司拟回购注销的第 ...

华蓝集团股份公司 简式权益变动报告书 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简 称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）中 拥有权益的股份变动情况。 上市公司名称：华蓝集团股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华蓝集团 股票代码：301027 信息披露义务人：覃洪兵 通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区月湾路1号南国弈园5楼502室 股份变动：股份被动稀释，及一致行动关系解除，股份数量不再合并计算 签署日期：2024年7月14日 1 信息披露义务人声明 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...