第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并审批考核结果；负责组织制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团股 份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 华蓝集团股份公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

华蓝集团股份公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件，结合《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《华 蓝集团股份公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《2 号指引》《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《2 号指引》《股票 上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息 泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本 ...

2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为加强对华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《华蓝集 团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票 的规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份，公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 公司董 ...

华蓝集团股份公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《2 号指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《华蓝集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露工作由董事会统一领导和管理；董事长为公司信息披露的 第一负责人；公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体工作，对信息披 露事宜负直接责任；董事会办公室为公司信息披露管理的日常工作部门。 第三条 本制度对公司及子公司（含全资、控股子公司）、参股公司、公司 股东、实际控制 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规及《华蓝集团股份《公司章程》》（以下简称"《公 司章程》"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任、解聘。总经理主持公司的经营 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 华蓝集团股份公司 总经理工作细则 2025 年 8 月 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、（常务）副总经理、董事会秘书、财务总监、人资行政总监 及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： 1.诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 2.具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的经济理论知 识、企业经营管理知识和较强的 ...

华蓝集团股份公司 内幕信息及知情人登记管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当根据中国证监会及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息管理的日 ...

华蓝集团股份公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件，结合《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《华蓝 集团股份公司信息披露管理制度》的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有内部信息报告义务的有关人员、机构和部门，应当在第一时间将相关信息向公 司董事长报告并通知董事会秘书的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， ...

华蓝集团股份公司 （二）履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格文件； 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义负责公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必须的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定的不 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-051 华蓝集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 公司于 2025 年 7 月 1 日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2025-036），已完成回购注销第一类限制性股票 861,140 股。公司 总股本由 147,861,140 股变更为 147,000,000 股，注册资本由 147,861,140 元变 更为 147,000,000 元。 另外，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司注册 资本的变更并结合公司自身实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，具体 修订内容 ...

华蓝集团股份公司 内部审计办法 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为促进公司合法经营和运行，完善内部控制和风险管理，依据《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《华蓝集团股份公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 定义 第二条 本办法所称内部审计，是对公司内部机构、控股子公司以及对公司 具有重要影响的参股公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三章 适用范围 第三条 内部审计适用范围包括公司各内部机构、控股子公司以及对公司具 有重要影响的参股公司。 第四条 内部审计涵盖年度审计计划内的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项的监督检查，以及董事会审计委员会要求或其他制度规定的审计 活动，相关要求遵照本办法执行。 第四章 机构及人员 第五条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督公司内部审 计制度的建立和实施、审阅公司 ...