证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-029 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第二十三次会议。会 议通知及相关会议材料已于 2024 年 6 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度华蓝集团社会责任报告暨环境、社会及治理 （ESG）报告>的议案》 公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过了该议案。 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票；反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司目前的股份总数 148,291,400 股为 基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.13 元人民币（税前），共计派发现金 股利 1,927,788.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配预案披露 日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-027 华蓝集团股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 自上述方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过 两个月。 二、 ...

2023 年度股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20210332-00007 号 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14：30 召开的 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《华蓝集团 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-025 华蓝集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长雷翔 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《华蓝集团股份公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 40,232,400 股，占公司有表决权股份总数的 27.1306%。 其中：参加现场会议投票的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的公司 股份数合计为 4 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-026 华蓝集团股份公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开公 司 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。 根据《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）的有关规定及公司经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年度业 绩未达到第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公 司对本次激励计划获授第一类限制性股票的 48 名激励对象第一个解除限售期不 得解除限售的 36.906 万股第一类限制性股票进行回购注销。 另因 2 名激励对象达到法定退休年龄而离职，已不具备激励对象资格，公司 决定对前述激励对 ...

华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使广大投 资者更加全面、深入了解公司所处行业状况、生产经营、发展战略等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定举行 2023 年度网上业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-023 华蓝集团股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会安排 本 次 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 网 址 https://eseb.cn/1e4gRuhSyaI 或使用微信扫描下方小程序码参加本次业绩说 明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-013 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期和时间： 华蓝集团股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，审议公司第四届董事会第 二十二次会议、第四届监事会第十七次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

华蓝集团股份公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-018 华蓝集团股份公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 99,564,710.73 | 128,852,775.61 | -22.73% | | 归属于上市公司股东的净利 | -14,262,919.17 | -1,872,364.8 ...

华蓝集团股份公司 2023 年年度报告全文 华蓝集团股份公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 华蓝集团股份公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人雷翔、主管会计工作负责人李嘉及会计机构负责人(会计主管 人员)谢常蓁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分， ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-015 华蓝集团股份公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，鉴于本次激励计划的 2 名激励对象因退休而离职，已不具备激励对 象资格，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股 票共计 6.12 万股；另外，因公司 2023 年度业绩未达到本次激励计划第一类限制 性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司拟对 48 名激励对象第 一个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票共计 36.906 万股进行回购注 销。 具体内容如下： 3、2022 ...