证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-026 华蓝集团股份公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开公 司 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。 根据《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）的有关规定及公司经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年度业 绩未达到第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公 司对本次激励计划获授第一类限制性股票的 48 名激励对象第一个解除限售期不 得解除限售的 36.906 万股第一类限制性股票进行回购注销。 另因 2 名激励对象达到法定退休年龄而离职，已不具备激励对象资格，公司 决定对前述激励对 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-025 华蓝集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长雷翔 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《华蓝集团股份公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 40,232,400 股，占公司有表决权股份总数的 27.1306%。 其中：参加现场会议投票的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的公司 股份数合计为 4 ...

华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使广大投 资者更加全面、深入了解公司所处行业状况、生产经营、发展战略等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定举行 2023 年度网上业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-023 华蓝集团股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会安排 本 次 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 网 址 https://eseb.cn/1e4gRuhSyaI 或使用微信扫描下方小程序码参加本次业绩说 明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 华蓝集团股份公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-005 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二 次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为： ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-008 华蓝集团股份公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计及从业资格，上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，在担任公司 2023 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华蓝集团股份公司 （以下简称"华蓝集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，对华蓝集团《2023 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告 ...

华蓝集团股份公司 董事会议事规则 2024年4月 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《华蓝集团股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 1 第四条 董事会应当确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华蓝集团/公司 | 指 | 华蓝集团股份公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励 | 指 | 《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》 | | 计划 | | | | 《考核管理办法》 | 指 | 《华蓝集团股份公司 年限制性股票激励计划实施考核管 2022 | | | | 理办法》 | | 本次回购注销 | 指 | 公司回购注销 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 2022 | | | | 解除限售的第一类限制性股票 | | 本次作废 | 指 | 公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属 | | | | 的第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...

公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关 华蓝集团股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范 运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、2023 年度董事会重点工作回顾 （一）公司总体经营情况 受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2023 年度业绩较 2022 年有所 下滑。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元，同比下降 17.08%；归属于母 公司股东的净利润为 1,976.58 万元，同比下降 63.88%。 （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动 公司高度重 ...