厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治 理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 （1）主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 1,139,890,899.64 元，比去年同期增长 18.91%；归属 于公司所有者的净利润为 217,229,701.28 元，比去年同期增长 33.23%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 197,795,928.21 元，比去年同期增长 35.56%。 （2）强化技术升级， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | 无 | | | | | | | - | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | 无 | | | | | | | - | | | | | 其他关联方及其附属企 | 厦门力兴工贸 | | 公司控股股东、实 际控制人韩萤焕之 | | | | | | | | 产品销 | | | 业 | 发展有限公司 | | 女配偶的父亲持有 | 应收账款 | 不适用 | 8.82 | 不适用 | 8.82 | - | | 售 | 经营性往来 | | | | | 90%股份的公司 | | | | | | | | | | | 总计 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | - | 8.82 | - | 8. ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-006 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-011 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募 投项目"无油螺杆空压机研发及产业化项目"（以下简称"无油螺杆项目"）的内部投 资结构。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 ...

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 | | 1 | | | 监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024- | | | 第十次会议 | 23 日 | | | | | | 005） | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 第十一次会议 | 23 日 | | | | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 | | | 第三届监事会 | 2024 年 6 月 | | | 3 | 第十二次会议 | 25 日 | 监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024- | | | | | 023） | | | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 ...

【RSM】容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "在" 目 录 | 序号 | ਬੋ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0270 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东亚机械公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东亚机械公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们认为，后附的东亚机械公司 202 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准， 在授权期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公 司拟向银行申请授信额度事项需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理 层在上述授信额度内办理相关手续并签署授信相关的各项法律文件。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公 ...