中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚 机械调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募 集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元 及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字|2025]361Z0271 号 试会计时 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gor.cn））"进行约 " 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0271 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司(以下简称东亚机械公司)2024年12月31日的资产负债表,2024年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0297 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号---业务办理》的规定,东亚机械公司管理层编制了 后附的厦门 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 林建宗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。 1981 年至 1990 年在中国人民解放军服役。1990 年至 1998 年先后任中国人民保险公司厦门分 公司信息技术部工程师、高级工程师；1998 年至 2002 年先后任中国太保洋保险公司厦门分 公司信息技术部经理、业务管理部经理、高级工程师；2002 年至 2003 年任通标标准技术服务 有限公司厦门分公司理算部高级理算师；2003 年至 2004 年任厦门金富源保险公估有限公司 总经理、高级工程师；2004 年至 2007 年在厦门大学攻读博士学位；2007 年至 2024 年先后任 厦门理工学院电子商务教研室主任、商学院副院长、厦门理工学院资产经营有限公司副董事 长兼总经理、电子商务专业负责人、经济管理学院教授。2022 年 6 月至今任本公司独立董事。 二、履职情况 本人林建宗作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 报告期召 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 董 | 是否连续 | | | | 开董事会 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事 | 会 | 次 | 两次未亲 | 出席股东 | | | | | | | | | | | 大会次数 | | | 会议次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | | | 出席会议 | | | 刘志云 | 6 | 0 | 6 | 0 | | 0 | | 否 | 4 | 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了 认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 姚斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，博士研究生学历，高级工 程师，教授。陕西省"百人计划"特聘教授。1985 年至 1989 年任河南洛阳油嘴油泵厂技术员； 1989 年至 1992 年任河南洛阳第一拖拉机厂工程师；1992 年至 1995 年在西安交通大学攻读 硕士；1995 年至 1999 年历任中国第一拖拉机工程机械公司装备公司高级工程师、技术科长、 副总工程师；1999 年至 2003 年在西安交通大学攻读博士。2003 年至今职教于厦门大学现任 航空航天学院教授，中国机械制造工艺学会委员、固高科技股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 1、出席会议情况 本人姚 斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | 37 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14746.45万股，累计占流通股比： 59.88%，较上期变化： -1.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 太平洋捷豹控股有限公司 | 9027.20 | 36.67 | 不变 | | 韩萤焕 | 4513.67 | 18.33 | 不变 | | 厦门福瑞高科投资合伙企业(有限合伙) | 367.08 | 1.49 | 不变 | | 厦门惠福资本投资合伙企业(有限合伙) | 227.54 | 0.92 | 不变 | | 厦门发富投资合伙企业(有限合伙) | 187.60 | 0.76 | 不变 | | 邰崇荣 | 105.73 | 0.43 | 新进 | | 陈峰 | 93.00 | 0.38 | 6.00 | | 濮慧玲 | 80.00 | 0.32 | 新进 | | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 74.63 | 0.30 | 新进 | | 刘少昆 | 70.00 | 0.2 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为厦门东 亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位为：厦门东亚机械工业股份有限公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表 营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化）、控制活动（包括人力资源、财务报告、销售 业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年 度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处 区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 非独 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-012 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适 应，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | | 气体压缩机械销售;通用设备制造(不 | 气体压缩机械销售;通用设备制造( ...