证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-031 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚机械"）实际控制人韩萤 焕、罗秀英、韩文浩原签订的《一致行动协议》即将于 2024 年 7 月 20 日到期。为确保 公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于 2024 年 7 月 20 日续签了《一致行动协议》。 现将具体情况公告如下。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 甲方：韩萤焕 乙方：罗秀英 丙方：韩文浩 甲方、乙方、丙方以下合称"各方"，各称"一方"。 为了保证东亚机械经营的连续性和稳定性，保持各方对东亚机械的共同控制，各方 特此达成如下协议，以资共同遵守。 第一条 各方确认，作为东亚机械相关股份的实际控制方，各方对东亚机械生产经营 及全部重大事务所作出的决定与行动均保持一致。各方系一致行动人，共同为东亚机械 的实际控制人。 第二条 各方同意，作为东亚机械的实际控制人，各方在对东亚机械股 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股为 首次公开发行前已发行限售股份，解除限售股东数量为 2 名，股份数量为 270,818,800 股，占公司总股本的 70.9369%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。 3.本次解除限售股东韩萤焕先生、太平洋捷豹控股有限公司，实际控制人韩文浩 先生、罗秀英女士承诺：自首次公开发行限售股解禁之日起 6 个月内（2024 年 7 月 20 日至 2025年 1月 20日），韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士、太平洋捷豹控股有 限公司不减持其持有的上市公司股份。 一、已发行股份概况 （一）已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械首次公开发行前已发 行限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、已发行股份概况 （一）已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1715号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）95,000,000股，并于2021年7月20日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本283,912,000股，首次 公开发行股票完成后，公司总股本为378,912,000股，其中有流通限制或限售安 排的股票数量为288,806,308股,占发行后总股本的 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-029 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年激励计划简述及首次授予情况 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 17 日，公司分别召开的第三届董事会第四次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。2023 年 7 月 10 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审 议通过《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 2023 年激励计划的简介及首次授予情况如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：211 人； 2、本次归属的限制性股票数量：2,862,116 股，占归属前公司总股本的 0.7554%； 3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 7 月 11 日 4、本次归属的限制性股 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的 相关规定，对公司作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 6 名激励对象已 离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，该部分激 励对象已获授尚未归属的 139,450 股限制性股票由公司取消归属并作废。我们认 为，公司本次作废部分首次授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-024 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 5 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），故本次调整后： 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格由 4.86 元/股 调整为 4.76 元/股。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开了第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要的相关规定，以及 公司 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-025 厦门东亚机械工业股份有限公司 （二）2023年4月25日至2023年5月4日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公 司进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励计划拟激励对象有关 的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公 司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》，同意公司实施2023年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 （四）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第六次会议 ...

本激励计划首次授予的激励对象共217名，除6名激励对象因离职不符合归属 条件外，本次拟归属的211名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 厦门东亚机械工业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、作废部分已授予尚未归属限制性股票 及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真实、 完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全部事实 真实、准确、完整; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公司有关 人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资料的复印件与 原件相符; ...