证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-019 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下： 1、选举韩萤焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以总股 本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 38,177,411.60 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至 实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东会审议通过的时间未超过两个 月。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-018 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月24日召开了第三 届董事会第十六次会议、2025年5月20日召开了2024年年度股东会审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。公司已于近日完成了相关工 商变更登记、备案等手续。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9135020061200896X6 名称：厦门东亚机械工业股份有限公司 注册资本：人民币 叁亿捌仟壹佰柒拾柒万肆仟壹佰壹拾陆元整 住所：厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 成立日期：1991 年 01 月 18 日 经营范围：一般项目:气体压缩机械制造; 气体压缩机械销售;通用设备制造(不含 特种设备制造);风机、风扇制造; 发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术 咨询 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、李昱程律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4 ...

Group 1: Company Performance and Stock Price - The company has experienced good growth in recent years, but the stock price has not performed well, causing concern among investors [2] - The company is actively communicating with investors through various channels to enhance market confidence and improve stock performance [2] - The company's first-quarter performance growth has slowed significantly compared to last year, aligning with industry peers [2] Group 2: Product Development and Innovation - The company currently holds over 100 patents and plans to engage in emerging industries to enhance business quality [2][3] - The company is following established product development processes for the magnetic levitation compressor project [2] - The centrifugal compressor models developed in collaboration with a U.S. company have completed phase testing, with stable product performance expected to lead to increased orders in 2025 [3] Group 3: Financial and Strategic Planning - The company's overseas revenue accounted for 5.69% of total income in 2024 [3] - The company is considering the reasonable use of monetary policy tools for mergers and acquisitions to strengthen its market position [2] - There are no current plans for share buybacks or significant shareholder sell-offs [3]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2025-05-002 厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ■其他 线上 | | 参与单位名称及人员姓 | 信达证券 寇鸿基、信达证券 黄诗雯、汇丰晋信 韦钰、汇丰晋信 吴天 | | 名 | 齐 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 | | 投资者关系活动主要内 | 1、介绍公司情况 | | 容介绍 | | | | 2、交流互动环节 | | | 一、国家提倡设备更新，对公司有什么影响，是否可持续？ | | | 国家 年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支 2024 | | | 持力度，2025 年初部分地区更是针对空压机的采购，出台设备更新的具 | | | 体补贴政策，2025 年设备更新依旧可持续，这将带动压缩机需求的进一 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对厦门东亚机械工业 股份有限公司（以下简称"东亚机械"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：戴五七、吴小琛 （三）协办人：杨建兴 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （四）培训时间：2025 年 4 月 24 日 （五）培训地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号办公楼二楼会 议室 （六）培训人员：戴五七 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证 券事务代表等 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，重点向培训对 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段： 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东亚机械 保荐代表人姓名：戴五七 联系电话：0591-86216516 保荐代表人姓名：吴小琛 联系电话：0591-86216516 现场检查人员姓名：戴五七、刘博瑶 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件， 查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章 ...

一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 厦门东亚机械工业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd | | 股票代码 | 301028 | | 股票简称 | 东亚机械 | | 注册资本 | 万元 38177.4116 | | 注册地址 | 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 | | 办公地址 | 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 | | 法定代表人 | 韩萤焕 | | 电话号码 | 0592-7395006 | | 传真号码 | 0592-7113277 | | 经营范围 | 一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备制造（不 含特种设备制造）；风机、风扇制造；发电机及发电机组制造；技术服 | | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控 | | | 制系统集成； ...