东莞怡合达自动化股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 | | i | Li Vi | | --- | --- | --- | | J 件 当 | 45 城 普 | ti if 156 | Z信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东 莞恰合达公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 " 您可使用手机"扫一扫" 此 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谭小平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博 士研究生学历，会计学专业。1994 年 7 月至 1998 年 8 月就职于武汉 钢铁（集团）公司，担任技术员；1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于 中南财经政法大学；2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于暨南大学；2005 年 7 月至今就职于暨南大学管理学院会计系，担任副教授。于 2017 年 5 月至 2023 年 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和子公司。纳 入评价范围单位资产总 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施， 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2022 年度限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划终止，公司拟回购注销 118 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,160,208 股，回购价格为 25.65 元，以公司 2024 年 4 月 19 日收市后的总股本 577,708,128 股为计算基数，本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128 股变更为 576,547,920 股，公司注册资本也相应由 577,708,128 元减少为 576,547,920 元，实际总股份数和注册资本最终 根据具体实际情况调整变动。 本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王焕，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士 研究生学历，工商管理专业。2014 年 1 月至 2016 年 12 月就职于 ABB(中国)有限公司，担任集团数字化业务负责人；2017 年 1 月至 2021 年 12 月就职于圣戈班(中国)投资有限公司担任亚太区首席数字 官兼首席营销官；2022 年 1 月至今在圣戈班(中国)投资有限公司担任 亚太区首席业务发展官。于 2022 年 6 月至 ...

Revenue and Profitability - Total revenue for the period reached ¥2,881,494,793.1, representing a year-over-year increase of 14.58% compared to ¥2,514,820,718.4[1] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,881,494,793.13, an increase of 14.58% compared to ¥2,514,820,718.47 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥540,065,649.13, reflecting a growth of 10.31% from ¥489,584,198.42 in the previous year[29] - The company achieved a revenue of 2.881 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 14.58%[89] - The net profit attributable to shareholders reached 546 million yuan, an increase of 7.73% compared to 2022[89] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities net amount was ¥376,405,176.08, which is a significant increase of 47.88% compared to ¥254,527,205.18 in 2022[29] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,648,928,036.48, representing a 6.51% increase from ¥3,425,971,344.02 at the end of 2022[29] - The net assets attributable to shareholders increased by 15.26% to ¥3,072,958,488.71 from ¥2,666,103,110.97 in 2022[29] - The company’s total assets at the end of 2023 amounted to 3.649 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 15.78%[107] Revenue Breakdown by Sector - Revenue from the new energy lithium battery sector was ¥890,028,782.77, accounting for 30.89% of total revenue, with a year-over-year growth of 1.51%[1] - The photovoltaic industry saw significant growth, with revenue of ¥422,349,979.43, which is 14.66% of total revenue, marking a remarkable year-over-year increase of 168.31%[1] - The automotive sector reported revenue of ¥193,439,738.47, constituting 6.71% of total revenue, showing a decline of 4.11% year-over-year[1] - Semiconductor revenue increased to ¥123,398,944.08, representing 4.28% of total revenue, with a year-over-year growth of 46.37%[1] - Revenue from linear motion components was ¥758,572,875.28, accounting for 26.33% of total revenue, with a year-over-year increase of 9.15%[1] - The other industries segment generated ¥659,361,181.41, making up 22.88% of total revenue, with a year-over-year growth of 5.34%[1] Market and Industry Trends - The automation components industry is experiencing steady growth due to factors such as rising labor costs and domestic policies supporting industrial equipment upgrades[54] - The demand for automation components is shifting from simple and generic to diverse and specialized, driven by the need for customization across various sectors[56] - The industrial internet is reshaping the industry landscape by enhancing supply chain collaboration and optimizing production processes[59] - By 2027, industrial equipment investment is expected to increase by over 25% compared to 2023, with a target of over 90% for digital design tool adoption among large industrial enterprises[61] - The domestic automation components market is characterized by a high level of competition, with many small-scale manufacturers and a fragmented supply chain[66] Company Strategy and Operations - The company has adopted a one-stop supply model similar to Misumi, allowing it to effectively address common industry challenges and gain market share[67] - The company focuses on standardizing design and categorizing selection of automation components to provide one-stop procurement services, enhancing efficiency and reducing costs[67] - The company aims to leverage its local service advantages to capture a larger share of the domestic market[67] - The company has established a collaborative supply ecosystem with suppliers to enhance product supply capabilities and ensure stable and efficient delivery[94] - The company is focusing on expanding its product variety, order response speed, and quality to meet one-stop procurement needs and increase market share[95] Product Development and Innovation - The company has developed a standardized system for automation components, creating multiple product selection manuals and electronic selection tools based on application scenarios[69] - The product development system includes 90 product centers, successfully developing a product system covering 226 major categories and 3,880 minor categories, totaling over 1.8 million SKUs[81] - The company has a unique product development system that continuously optimizes product categories based on customer feedback and e-commerce data[71] - The company has invested 128 million yuan in R&D, accounting for 4.46% of operating revenue[111] Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, with independent directors actively participating in decision-making processes[140] - The audit committee has ensured compliance with regulations and has proposed a shareholder return plan for the next three years[140] - The company emphasizes the importance of compliance with legal regulations and internal guidelines in all its operations[152] - The management has strengthened internal control awareness and responsibilities among the board and key positions to improve corporate governance[178] Employee Development and Incentives - The company has implemented a talent strategy aimed at enhancing employee skills and capabilities through targeted training programs[168] - The company has established a training facility equipped with modern technology to support employee development and learning[168] - The company has actively engaged in employee incentive programs, including subsidies for skill enhancement and educational pursuits[170] - The company has a structured compensation policy that links employee performance to salary, bonuses, and promotions, ensuring fairness and efficiency[184] Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4 per 10 shares, totaling ¥577,708,128, with no bonus shares issued[47] - The company has a clear profit distribution policy, ensuring that cash dividends account for at least 20% of the distribution in growth phases[174] - The total cash dividend distributed was 231,083,251.20 CNY, representing 100% of the total distributable profit of 1,540,539,707.72 CNY[191]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-024 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内资信 较好的商业银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币 10,000 万元（含本数），业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限 为自公司股东大会审议通过之日起一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进 行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据 质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据 综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具 体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-027 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 4 月 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞怡合达自动化股份有限公 司（以下简称"怡合达"、"上市公司"或"公司"）的委托，为公司实施20 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-014 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事 ...