证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-08 浙江新柴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开公司第 七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公 司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

关于浙江新柴股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新柴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田英杰 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：朱星晨 | 联系电话：0571-85115307 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1．首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人 | 2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐 | | 或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 业务存在"薪酬考核不合理，未严格落 | | 及整改情况 | 实收入递延支付要求、部分债券承揽人 | | | 员薪酬收入与项目直接挂钩，内部问责 | | | 机制不健全，个别项目内控跟踪落实不 | | | 到位，部分内核员工独立性不足，部分 | | | 岗位人员出现廉洁从业风险，廉洁从业 | | ...

浙江新柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马笑芳） 各位股东： 本人马笑芳作为浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范 运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人马笑芳，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年取 得厦门大学会计学博士学位，曾任浙江工商大学副教授，硕士研究生导师，历任 财务与会计学院审计系主任、浙江工商大学 MPAcc（会计专业硕士）教学中心主 任。现任浙江工业大学管理学院会计系副教授，兼任浙江省审计学会理事、浙江 省经信委项目评审专家、浙江 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-09 浙江新柴股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 ...

浙江新柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞小莉） 各位股东： 本人俞小莉作为浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范 运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人俞小莉，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士，教授。1985 年至今在浙江大学任教。现任浙江大学教授、博士生 导师，浙江省汽车工程学会理事长，浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江万鼎 精密科技股份有限公司董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，雪龙 集团股份有限公司独立董事。2022 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司 2023 年公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 19 项议案，历次会议 的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法 规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 1、审议《关于<2022 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年年度报告>及其摘 要的议案》； | | | | | | 2、审议《关于 2023 | | | | | | 年第一季度报告的议 | | | | 第六届监事会 | 2023 年 4 月 25 | 案》； | 所有议案 | | 1 | 第十次会议 | 日 | 3、审议《关于<2022 | 获得通过 | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | 告>的议案》； | | | | | | 4、审议《关于<2022 | | | | | | 年度财务决算报告> | | | | | | 的议案》； | | | | | | 5、审议《关于公司 | | | | | | 2022 年度利润分配方 | | ...

申请综合授信额度的公告 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-12 浙江新柴股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第 七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请银行授信的情况 为满足公司及子公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司 2024 年度计划向银行申请不超过人民币 30 亿元（含本数）的综合授信额度。上述综 合授信额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项 目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业 务品种以相关银行审批为准）。 二、授信协议主要内容 上述授信额度仅为 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-13 浙江新柴股份有限公司 关于 2024 年一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 经公司及下属子公司对 2024 年 3 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，公司拟计提减值准备 2,507.61 万元，明细如下 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内 ...

浙江新柴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价范围主要包括浙江新柴股份有限公司和控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、独立董事制度及运行情况、 人力资源、企业文化、外部影响、会计系统、财务管理、交易授权、对外担保、 重大投资、关联交易、信息 ...

浙江新柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周霄羽） 各位股东： 本人周霄羽作为浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范 运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周霄羽，男，1962 年 6 月出生，硕士学历，高级工程师。1985 年 7 月 至 1993 年 2 月，任衢州市环境监测中心工程师、大气监测室主任；1995 年 11 月至 2012 年 9 月，任衢州市环境科学研究所高级工程师；2012 年 10 月至 2022 年 7 月，任衢州市排污权交易中心、衢州市环境科学技术服 ...