Procurement and Supplier Relationships - The total procurement amount from the top five suppliers reached ¥12,444,032.23, accounting for 68.44% of the annual procurement total[25]. - The largest supplier contributed ¥7,921,616.30, representing 43.57% of the total procurement[25]. - The company reported no significant related party transactions during the reporting period[1]. - There were no major guarantees or financial transactions with related parties during the reporting period[6]. - The company did not experience any significant changes in its controlling shareholder during the reporting period[16]. - The actual controller, Yuan Yuyu, holds 16.53% of the company's shares[17]. - There were no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[15]. Financial Performance - Total revenue for 2023 reached ¥230,869,676.55, representing an 18.24% increase compared to ¥195,252,385.91 in 2022[50]. - The company achieved operating revenue of 230.87 million yuan in 2023, an increase of 18.24% compared to the previous year[136]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥40,877,390.16, a 13.89% increase from ¥35,891,785.18 in 2022[110]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 37.23 million yuan, up 55.54% from the previous year[136]. - The company’s net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached 41.53 million yuan, representing a significant growth of 73.51% year-on-year[136]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling ¥107,686,556.80, which is a 122.91% increase compared to ¥48,309,238.18 in 2022[110]. - The net cash flow from investing activities was -¥81,899,672.40, a decrease of 541.44% from ¥18,552,748.74 in the previous period, primarily due to reduced purchases of financial products[49]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥18,086,158.96, reflecting a 152.26% decline from an increase of ¥34,605,263.28 in the prior period[49]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥41.72 million, representing 18.07% of total revenue, a decrease from 20.78% in the previous year[46]. - Research and development expenses were ¥41,721,209.59, reflecting a slight increase of 2.83% from the previous year[66]. - The company reduced its R&D personnel by 30% to 49 individuals, impacting the overall R&D capacity[46]. - The company has made progress in its major R&D project, the hard meningeal medical glue, which was first obtained for market sales in February 2023, aimed at enhancing competitive advantage[94]. - The company has established advanced manufacturing technology platforms to support the development of innovative products in the neurosurgery field[155]. - The company has a strong R&D capability and has been recognized as a national-level postdoctoral research workstation and a "little giant" enterprise[175]. Product Performance and Market Position - The company reported a total revenue of approximately ¥224.59 million in the implantable medical device sector, with a year-on-year growth of 82.29%[40]. - Revenue from implantable medical devices accounted for ¥224,588,279.30, which is 97.28% of total revenue, showing an 18.55% increase from ¥189,452,993.26 in the previous year[50]. - The sales volume of implantable medical devices increased by 44.55% to 441,636 units in 2023, compared to 305,526 units in 2022[41]. - The production volume of implantable medical devices reached 558,986 units, a 37.73% increase from 405,854 units in 2022[41]. - The company achieved sales revenue of ¥139.6 million from its artificial dura mater products, showing a slight decline compared to the previous year[161]. - The craniofacial repair and fixation systems achieved sales revenue of 60.97 million yuan, a year-on-year increase of 61.13%[189]. - The company has developed a series of innovative products based on its core technology platforms, including the hard dura mater medical glue and various craniofacial repair systems[173]. International Expansion and Market Strategy - The overseas revenue accounted for approximately 22.29% of total sales, with a growth rate of 39.11% compared to the previous year[40]. - The company exports its products to nearly 90 countries and regions, indicating a strong international market expansion[132]. - The company has established good cooperation with nearly 800 distributors, with products entering over 1,600 hospitals domestically[187]. - The company has successfully entered the procurement lists for high-value medical consumables in multiple provinces, including Anhui and Henan, enhancing its market presence[126][128]. - The company is actively expanding the application of its absorbable regenerated cellulose hemostatic products into other surgical fields, with ongoing clinical trials for new product lines[197]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs amounted to ¥41,542,832.36, which is a 33.03% increase, primarily due to changes in revenue structure[66]. - Sales expenses decreased by 12.13% to ¥61,748,547.80, indicating improved cost management[66]. - Management expenses rose by 54.18% to ¥54,424,085.54, attributed to increased depreciation, stock incentives, and intermediary service fees[66]. - Financial expenses surged by 630.85% to ¥531,588.32, mainly due to increased interest expenses and foreign exchange losses[66]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its product lines, particularly in the fields of absorbable medical materials and neurosurgery[66]. - Future outlook includes ongoing investment in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[66]. - The company aims to become a global leader in the field of implantable medical devices, providing excellent products and services to patients worldwide[184]. - The company has implemented stock incentive plans to motivate key personnel, enhancing team cohesion and core competitiveness[194]. - The company is focusing on innovation in neurosurgery, having developed a new generation of dura mater products that enhance flexibility and ease of use in clinical settings[161].

总经理辞任及聘任总经理的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理辞任情况 总经理辞任及聘任总经理的公告 股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普 生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和 广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇 还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合 计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控 ...

迈普医学 2023 年度对会计师事务履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...

华兴专字[2024]23013450020 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2024]23013450020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 在路 152号 中 | 大 图 R 6-8 楼 /F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 政编码(Postcode):3500 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称广州迈普)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2024]23013450010 号" ...

声明人 陈建华 作为广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈 普再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 审核意见 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有 效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各 个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 第五条 下列事项经公司独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州迈 普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州迈普再生 医学科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 ...

声明人 袁庆 作为广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈普 再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

2024 年 4 月 公司章程 广州迈普再生医学科技股份有限公司 章 程 | 第二节 | 信息披露 56 | | --- | --- | | 第三节 | 公告 57 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第二节 | 解散和清算 59 | | 第十一章 | 争端解决机制 61 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附则 61 | 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | ...

董事会审计委员会实施细则 MP-CG-004,V2.0 董事会审计委员会实施细则 MP-CG-004,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负 责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数（独立董事应包含至少一名专业会计人士），并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 1 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广州迈普再生医学科技股 ...