证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-041 双乐颜料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、2024 年 10 月 8 日，公司董事会收到控股股东及实际控制人杨汉洲先生提交的 《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，书面提请公司董事会 将《关于对全资子公司增资的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东 大会一并审议。其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公 司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 14 时 30 分 2、网络投票时间： 7、会议出席情况： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 ...

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 10 月 22 日在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出 席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-040 双乐颜料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会及董事会审议通过 2024 年半年度权益分派方案等情况 1、双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年 年度股东大会，会上审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期 利润分配的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具 体的中期分红方案。2024 年 8 月 22 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，2024 年中期利润分配方案具体如 下：以总股本 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），合计 派发现金股利人民币 30,000,000 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。若 在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自公司董 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-038 双乐颜料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、营业期限：2008 年 6 月 30 日至 2058 年 6 月 29 日 8、社会统一信用代码：91321283677043782N 9、经营范围：颜料产品（不含危险化学品）生产和销售；危险化学品生产（按安 全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ー、增资情况概况 2024 年 10 月 8 日，双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到控股 股东及实际控制人杨汉洲先生提交的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于对全资子公司增资的议案》以临时提案 方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审议。同日，公司召开第三届董事会第 七次 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-039 双乐颜料股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 并 于 2024 年 8 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2024-034），公司定于 2024 年 10 月 22 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。 2024 年 10 月 8 日，公司董事会收到控股股东及实际控制人杨汉洲先生提交的《关 于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，书面提请公司董事会将 《关于对全资子公司增资的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大 会一并审议。 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-037 公司拟对全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司增加注册资本人民币 40,000 万元， 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召 开。会议通知于 2024 年 9 月 25 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全 体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：赞成 ...

双乐颜料股份有限公司 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-036 双乐颜料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东兴证券股份有限公司（以 下简称"东兴证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的通知函》，原保荐代表人 陈澎先生、张雪梅女士因工作变动无法继续履行督导职责。为保证持续督导工作的正常 进行，东兴证券决定委派胡杰畏先生、张羽中先生（简历见附件）接替陈澎先生、张雪 梅女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代 表人为胡杰畏先生、张羽中先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。公司董事会对 陈澎先生、张雪梅女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 董事会 2024 年 9 月 6 日 1 附件： 胡杰畏先生：东兴证券投资银行总部业务总监，保荐代表人，中国注册会计师。曾 在会计师事务所从事审计 ...

一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-034 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 10 月 22 日 14 时 30 分以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 47 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 册 ， ...

单位:万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 双乐股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | -- | -- | -- | | | | | | | -- | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...