双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 47 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 册 ， ...

单位:万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 双乐股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | -- | -- | -- | | | | | | | -- | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

关于双乐颜料股份有限公司 东兴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（截至 年末，募集资金 0 2022 | | | 已使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 无，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-028 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开。会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 公司董事会听取了《2024 年半年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年公司经 营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发 展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年半 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-029 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 经认真审议后，监事会认为：《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营 的正常运行，不存在损 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年中期利 润分配预案的议案》,具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-033 双乐股份颜料有限公司 关于公司 2024 年中期现金分红方案的公告 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 66,763,105.43 元，母公司实现净利润为 37,146,602.68 元，截 至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并报表可供分配利润为 464,963,428.74 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 365,278,186.83 元。按照母公司与合并报表 中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 365,278,186.83 元。 符合公司确定的利润分配政策、股东回 ...

双乐颜料股份有限公司 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-035 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 增加后经营范围：铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、涂料、橡胶、塑料、硫 酸铵、氰尿酸制造；科技开发服务；化工原料（不含化学危险品）销售，进出口业务： 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表配件及相关技术的进口业务和"三来一补"业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：生物质燃料加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述增加公司经营范围情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具 体修订内容如下： ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-027 双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月 （含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、权益分派日期 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 30,000,000 元（ ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 61 million and 71 million CNY, representing a growth of 575.69% to 686.46% compared to the same period last year, which was 9.03 million CNY [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 55.43 million and 65.43 million CNY, indicating a growth of 706.62% to 852.14% compared to the previous year's 6.87 million CNY [2]. - The impact of non-recurring gains and losses on the current net profit is estimated to be approximately 5.57 million CNY, primarily from government subsidies, compared to 2.16 million CNY in the same period last year [4]. Sales and Market Development - The significant growth in product sales is attributed to increased market development, flexible sales strategies, resolution of production bottlenecks, and optimization of product quality [7].

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-025 双乐颜料股份有限公司 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2057 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 25,000,000 股，并于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所创业板正式上市交易。公司 首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股本 100,000,000 股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为 76,289,954 股，占发行后总股本的比例 为 76.29%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,710,046 股，占发行后总股本比例 为 23.71%。 2022 年 2 月 16 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，解除限售的股 份数量为 1,289,954 股，占公司总股本的 1.29%；2022 年 7 月 29 日，公司首次公开发 行前已发行的部分限售股上市流通，解除限售的股份数量为 21,604,973 股，占公 ...