双乐颜料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

为了进一步完善公司激励约束机制和公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理， 调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公 司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情 况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）方案，具体如下： 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-014 双乐颜料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日第三届董事会第 五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高 级管理人员薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： （二）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为每人 60000 元/年（税前）。 （三）监事薪酬方案 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：双乐股份（股票代码 | 301036） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈澎 联系电话：010-66555013 | | | 保荐代表人姓名：张雪梅 联系电话：010-66555013 | | | 现场检查人员姓名：陈澎、张雪梅 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 2 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | 查阅公司现行治理规则和内控制度等规则，查阅公司章程、股东大会、董事会、监事会议 | | | 事规则等公司基本制度，查阅股东大会、董事会及监事会决议及记录，了解公司基本制度的执 | | | 行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股 | | | 东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况。 | | | 查阅公司组织结构图、定期报告及相关制度文件；了解公司与 ...

东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为双乐 颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律法规的规定，对双乐股份的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导现 场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 2 日，东兴证券保荐代表人陈澎、张雪梅在双乐股份会议室对 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员。 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-002 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议、2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-046）。 二、工商变更登记情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 1 月 30 日取得泰州市行政审批局换 发的营业执照。登记信息如下： 统一社会信用代码：9132128114265267XQ 名称：双乐颜料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 双乐颜料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三、备查文件 1、《营业执照》。 特此公告。 法定代表人：杨汉洲 经营范围：铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、 ...

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 28 日下午 14 时在江苏省泰州市兴 化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号会议室召开；网络投票采用深圳证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 于 2023 年 12 月 28 日在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、张晓雯律师出 席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-050 双乐颜料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-048）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－9:25,9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-049 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，并于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2023-048）。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-048 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14 时 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 ...