上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 18 日在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议， 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-021 双乐颜料股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易 所创业板公司管理部下发的《关于对双乐颜料股份有限公司的年报问询函》（创业板年报 问询函〔2024〕第 267 号）（以下简称"问询函"）。公司董事会对此高度重视，积极组织 相关各方对问询函中涉及的问题进行了逐项核查，现就问询函中的问题，回复说明如下： 回复 第 1 页 问题一、年报显示，你公司报告期实现营业收入 143,332.44 万元，同比增长 12.80%，其中酞 菁颜料收入较上年同期增加 20.01%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 4,727.72 万元，同比增长 64.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以 下简称"扣非净利润"）4,593.44 万元，同比增长 115.76%；经营活动产生的现金流量净额为 10,097.68 万元， ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-020 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就有关事项 进行了核查，相关情况说明如下： 1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项； 双乐颜料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 3、公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对双乐颜料股份有限公司的年报 问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 267 号 （3）结合对上述问题的回复、报告期结算政策、回款 情况等，说明报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅上 升的原因及合理性。 双乐颜料股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1．年报显示，你公司报告期实现营业收入 143,332.44 万元，同比增长 12.80%，其中酞菁颜料收入较上年同期增加 20.01%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）4,727.72 万元，同比增长 64.96%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净 利润"）4,593.44 万元，同比增长 115.76%；经营活动产生 的现金流量净额为 10,097.68 万元，同比增长 906.22%。2023 年你公司酞菁颜料、铬黄颜料、颜料紫、铜酞菁毛利率分别 为 12.24%、21.16%、-3.58%、9.12%，较去年同期上升 3.63、 1.84、2.83、4.02 个百分点；其他产品毛利率为 9.21%，较 去年同期下降 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-019 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司定于 2024 年 5 月 10 日（周五）下午 15:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司总经理潘向武先生，独立董事 徐文学先生，财务总监、董事会秘书杨汉栋先生，保荐代表人陈澎先生、张雪梅女士， 具体以当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集 ...

一、利润分配预案基本情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-010 双乐股份颜料有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年利润分 配预案的议案》,具体情况如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司普 通股股东的净利润为 47,277,214.58 元，母公司实现净利润 26,386,277.45 元；依《公 司法》和《公司章程》的有关规定，提取了 10%的法定盈余公积金，加上 2022 年结存的 未分配利润后，2023 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 329,446,353.65 元；年 末资本公积余额为 1,016,764,175.14 元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 ...

（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐文学先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副 教授，会计学硕士生导师、MPAcc 及 MBA 导师。1988 年至 1989 年任职江苏理工 大学（现为江苏大学）管理系；1989 年至 1998 任职江苏理工大学（现为江苏大 学）会计系；1998 年至 1999 年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年) 任总会计师；1999 年至今任职江苏大学财经学院会计系，现兼任江苏名和集团 有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、瑞莱生物工程股份有限公司独 立董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、江苏海鸥冷却塔股份有限 公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董 事、杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人。2023 年 5 月起任公司第三 届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办 ...

双乐颜料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 本规范。 第二条 董事、监事和高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务 和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员不能保证公司 所披露的信息真实、准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在 公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。 第三条 董事、监事和高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其 关联人出现下列情形之一的，应当及时向公司董事会或者监事会报告，并督促 公司按照相关规定履行信息披露义务： （一）占用公司资金，挪用、侵 ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 47 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 册 ， ...