证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-031 中集车辆（集团）股份有限公司 关于与山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）因日常经营业务需要，与山东玲珑轮胎股份有限公司（以下 简称"玲珑轮胎"、证券代码：601966）发生关联交易。本集团预计 2024 年度向 玲珑轮胎采购轮胎总成以及收取渠道管理服务费。根据过往与玲珑轮胎的日常交 易情况判定，预计 2024 年度与玲珑轮胎发生日常关联交易金额为人民币 21,185.00 万元（不含税）。 冯宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事，冯宝春先生现任玲珑轮胎 董事、副总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，玲珑轮 胎为本公司关联方。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-033 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、中集车辆、中集车辆集团：中集车辆（集团）股份有限公司 山东中集：中集车辆（山东）有限公司 镇江太字节：中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司 LTP：Light Tower Production 的简称，灯塔工厂生产 LoM: Local Manufacture 的简称，当地组装与制造 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于 A 股 部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》《关于 A 股部分募集资金投资项 目重新论证并延期的议案》，同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况， 对 A 股部分募集资金投资项目进行终止及延期。《关于 A 股部分募集资金投资项 目重新论证并终止的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将 ...

本人郑学启，于1985年7月获得英国索尔福德大学的金融会计学士学位，并于 1992年5月获得澳洲新南威尔士大学的会计硕士学位。于1992年2月及1992年4月获 认可为澳洲会计师公会（前称澳洲认可执业会计师公会）执业会计师及香港会计师 公会（前称香港会计师学会）会员。于2003年3月及2004年1月成为香港会计师公会 及澳洲会计师公会的资深会员。于1995年4月英国特许公司治理公会（前称英国特 许秘书及行政人员公会）认可为会员，并于1996年12月成为澳洲公司治理公会（前 称澳洲特许秘书公会）会员。于2012年6月及2013年11月成为英国特许秘书及行政 人员公会及澳洲公司管治学会的资深会员；曾任普华会计师事务所（现称为罗兵咸 永道会计师事务所）助理核数师及高级会计师，LSI Logic Hong Kong Limited亚太 及日本地区财务总监，Mentor Graphics Asia Pte Ltd.环太平洋地区财务总监， Autodesk Asia Pte Ltd.亚太地区财务总监，培力控股有限公司财务总监、公司秘书、 企业财务及投资部董事总经理兼授权代表，三爱健康产业集团有限公司执行董事， 泸州市兴泸 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"） 作为中集 车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股子公 司合称"车辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司 2023 年度为子公司及其经销商和客户提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）为控股子公司提供担保 中集车辆（集团）股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，车辆集团拟 在 2024 年度为公司合并报表范围内子公司在金融机构融资授信提供合计余额不 超过等值人民币 20 亿元的担保。其中对资产负债率为 70%以下的子公司提供合 计余额不超过等值人民币 17 亿元的担保，对资产负债率为 70%以上的子公司提 供合计余额不超过等值人民 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于中集集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集车辆（集团）股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此， 对本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集 财务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中集财务公司基本情况 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币10亿元，现有股东单位2家，其中：中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为78.91%， 深圳南方中集集装箱制造有限公司持股比例为21.09%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中集车辆（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当， ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-028 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开 了第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第三次会议，审议通过 了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 注销相应的 H 股股份，自愿撤销公司 H 股在香港联合交易所有限公司的上市地 位。截至本公告日，本公司已发行 H 股 563,920,000 股，占公司总股本约 27.95%。 H 股回购要约将向全体 H 股股东（合共持有 417,190,600 股 H 股的中集集团及 其一致行动方除外）作出。根据要约价每股要约股份 7.5 港元及假设所有 H 股股 东（中集集团及其一致行动方除外）完全接纳要约，本次 H 股回购要约对价的 价值总额将为 1,100,470,500 港元。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据普华永道中天会计师 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-022 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第二届董事会2024年第三次会议通知于2024年3月6日以电子 邮件的方式发出，于2024年3月21日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在 深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年年度报告》中"董事会报告"章节。 公司独 ...

的核查意见 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况专项报告 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车辆 （集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，对《中集车辆 （集团）股份有限公司关于2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的 专项报告》进行了核查，具体情况如下： 一、证券投资与汇率远期套期保值业务审议批准情况 （一）证券投资 基于优化投资结构的考虑，报告期内，公司总裁按公司《证券投资管理制 度》规定审批同意控股子公司退出对德银天下股份有限公司（以下简称"德银天 下"）的全部证券投资。本次证券投资退出无需公司董事会审议。 （二）汇率远期套期保值 公司于2023年2月21日召开了第二届董事会2023年第二次会议及第二届 ...

经核查公司独立董事丰金华先生、范肇平先生、郑学启先生的任职经历及其签 署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的其他职务，并与 本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件以及《中集车辆（集团）股份有限公司独立非执行董事 工作制度》等相关规定，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司在任独立董事丰金华先生、范肇平先生、郑学启先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 中集车辆（集团）股份有限公司 二〇二四年三月二十一日 ...